证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2023-067
四川久远银海软件股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 11 月 24 日
召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。
2023 年 11 月 24 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举
产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）公司第六届董事会成员
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如
下：
1、董事长：连春华先生。
2、副董事长：宋小沛先生。
3、非独立董事：李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生。
4、独立董事：雷航先生、李彦先生、张腾文女士。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起。
独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。
上述董事会成员简历详见附件。
（二）董事会专门委员会成员
1、提名委员会：雷航先生(主任委员）、李彦先生、陈泉根先生。
2、审计委员会：张腾文女士（主任委员）、雷航先生、李海燕女士。
3、战略委员会：连春华先生（主任委员）、雷航先生、李彦先生。
4、薪酬与考核委员会：李彦先生（主任委员）、张腾文女士、宋小沛先生。
以上委员任期三年，与第六届董事会任期一致。
董事会各专门委员会中独立董事均占多数，审计委员会主任委员张腾文女士为会计专业 人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
二、公司第六届监事会组成情况
1、非职工代表监事：侯春梅女士（监事会主席）、黄丹女士、廖礼波先生。
2、职工代表监事：吴炜女士、陈家蓉女士。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起。
上述监事会成员简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员等人员情况
公司设总经理 1 名、副总经理若干名、财务负责人 1 名，第六届董事会聘任高级管理人
员具体成员如下：
1、总经理：连春华先生。
2、副总经理：乔登俭先生、江洪先生、管青华先生、周李丞先生。
3、董事会秘书：杨成文先生。
4、财务总监：杨成文先生。
6、内部审计部经理：张雪梅女士。
上述高级管理人员及内部审计部经理聘期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见；董事会秘书杨成文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述高级管理人员及内部审计部经理简历详见附件。
公司董事会秘书联系方式为：
联系电话：028-65516099；
传真：028-65516111；
电子邮箱：yangchengwen@yinhai.com；
联系地址：四川省成都市锦江区三色路 163 号银海芯座。
四、董事、高级管理人员届满离任情况
1、董事届满离任情况
公司第五届董事会独立董事秦志光先生、冯建先生和李光金先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任任何其他职务，秦志光先生、冯建先生和李光金先生均未持有公司股份；第五届董事詹开明先生因任期届满不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，詹开明先生持有公司股份 2,654,110 股股份，仍将按照相关法律、法规、规范性文件等有关规定，对所持股份进行管理。
公司及董事会对秦志光先生、冯建先生、李光金先生和詹开明先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和可持续发展做出的贡献表示衷心感谢。
2、监事届满离任情况
公司第五届监事会非职工代表监事游新女士因任期届满不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。
公司及监事会对游新女士在任职期间的辛勤工作及为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十四日
第六届董事会、监事会成员及高级管理人员简历
（一）董事会成员简介
1、连春华
连春华，男，出生于 1974 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。
1994 年和 1997 年毕业于兰州大学计算数学专业，分别获得学士和硕士学位。1997 年 6 月至
1999 年 4 月在深圳市百利鑫电脑有限公司工作，历任软件工程师、项目经理、部门经理等职
务；1999 年 5 月至 2004 年 6 月，在四川托普软件股份有限公司工作，历任社保软件开发室副
经理、经理，电力软件开发室高级经理、金融软件开发中心主任、应用研究院院长、社保行业
部总经理、公司副总裁等职务；2004 年 7 月至 2008 年 11 月，在四川银海软件有限责任公司工
作，任事业部总经理；2008 年 11 月起在本公司工作，任事业部总经理；2009 年 8 月任公司副
总经理，主管公司市场与销售工作；2014 年 11 月任公司总经理；2017 年 11 月至今，任公司
董事长兼总裁。
截止目前，连春华先生持有本公司股份 2,111,378 股，持股比例为 0.52%，除上述任职情
况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
2、宋小沛
宋小沛，男，出生于 1980 年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。
2006 年至 2008 年先后在中物院技术转移中心、中物院经营性资产管理办公室工作；2008 年至2017 年在军转民发展部经济技术发展处工作，先后任副处长、处长，期间参加中央组织部选调，2014 年在中央机关处长任职班学习；2017 年至 2019 年在四川久远投资控股集团有限公司
工作，任董事会秘书、投资发展部部长；2019 年至 2020 年 7 月在四川久远环境技术有限公司、
四川省水处理及资源化工程技术研究中心工作，任公司总经理、研究中心主任；2020 年 7 月至今任四川久远投资控股集团有限公司董事、副总经理。兼任四川中物技术股份有限公司和四川久远创新园区运营管理有限公司董事长，利尔化学股份有限公司、四川久远银海软件股份有
宋小沛先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
3、李海燕
李海燕，女，出生于 1974 年，中国国籍，硕士，高级会计师。现任四川久远投资控股集
团有限公司党委委员、董事、副总经理。兼任利尔化学股份有限公司监事会主席，四川久远银海软件股份有限公司、禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监，四川久远创新园区运营管理有限公司董事长等职务。
李海燕女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
4、袁宗宣
袁宗宣，男，出生于 1973 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，
高级工程师。曾就职于中物院环保中心、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司；2012 年进入四川久远投资控股集团有限公司工作，现任四川久远投资控股集团有限公司投资发展部副部长。兼任神光光学集团有限公司、四川省科学城久信科技有限公司、四川久远环保安全咨询有限公司董事，四川中物材料股份有限公司监事。
证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
5、陈泉根
陈泉根，男，汉族，出生于 1968 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，研究
员。1993 年至 1995 年在原电子部第 41 研究所工作；1995 年-2012 年在中国工程物理研究院电
子工程研究所工作；2012 年至今在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作。
陈泉根先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
6、乔登俭
乔登俭，男，出生于 1976 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。
1999 年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。1999 年 7 月进入中国工程物理研究院计算机应用研究所工作，同年进入四川银海软件有限责任公司从事软件研发工作，历任软
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