002777 深市 久远银海

 证券代码：002777            证券简称：久远银海            公告编号： 2020-067
                四川久远银海软件股份有限公司

              第五届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月23日在公司会议室召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由连春华先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

  （一）《关于换届选举董事长的议案》

  会议选举连春华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  连春华先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）。

  （二）《关于换届选举副董事长的议案》

  会议选举宋小沛先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  宋小沛先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
告编号：2020-055）。

  （三）《选举第五届董事会各专门委员会的议案》

  1、董事会提名委员会由本届董事秦志光先生、陈泉根先生、詹开明先生组成；秦志光先生担任提名委员会主任委员。

  秦志光

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  陈泉根

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  詹开明

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  2、董事会审计委员会由本届董事冯建先生、卿勇先生、秦志光先生组成；根据规定由独立董事冯建先生担任审计委员会主任委员。

  冯建

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  卿勇

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  秦志光

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  3 董事会战略委员会由本届董事连春华先生、高菁先生、李光金先生组成，根据规定由董事长连春华先生担任战略委员会主任委员。

  连春华

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  高菁

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  李光金

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  4、董事会薪酬与考核委员由本届董事李光金先生、宋小沛先生、冯建先生组成，李光金先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

  李光金

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  冯建

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  以上人员任期三年。

  冯建先生、秦志光先生、李光金先生、连春华先生、宋小沛先生、陈泉根先生、卿勇先生、高菁先生和詹开明先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）。

  四《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任连春华先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  连春华先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）。

  五、《关于聘任公司副总经理的议案》

  詹开明

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  杨成文

  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

  张巍

  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

  乔登俭

  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

  以上人员任期三年。

  詹开明先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）。

    杨成文先生简历：杨成文，男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀报社；2001年进入四川银海任财务总监；
公司财务总监。杨成文先生持有本公司股份2,593,500股，持股比例为0.83%，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张巍先生简历：张巍，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年9月至1996年2月就职于陕西省宝鸡市农业银行；1996年3月至2000年4月任成都旭光安全技术有限责任公司副总经理；2000年5月至2003年3月任陕西同辉网络通信有限公司事业部总经理；2003年4月至2004年4月任陕西环宇易信软件股份有限公司总经理；2004年5月至2008年8月任ORACLE中国成都分公司销售总监等职；2009年9月至今就职于公司，任总经理助理兼公积金事业部总经理。2018年1月9日至今任公司副总裁。张巍先生持有本公司股份1,911,000股，持股比例为0.61%，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  乔登俭先生简历：乔登俭，男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1999年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。1999年7月进入中国工程物理研究院计算机应用研究所工作，同年进入四川银海软件有限责任公司从事软件研发工作，历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务。2008年11月起在本公司工作，历任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务，2015年至今任公司助理总裁。

  乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作，在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、发改委、四川省、成都市、中物院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖三等奖三项。乔登俭先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  六、《关于聘任董事会秘书的议案》

  同意聘任杨成文先生为公司董事会秘书，任期三年。 杨成文先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书, 杨成文先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

  公司董事会秘书杨成文先生联系方式如下：

  电话：028-65516068；

  传真：028-65516111；

  电子邮箱：yangchengwen@yinhai.com；

  联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；


  表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

  杨成文先生简历同上。

  七、《关于聘任公司财务总监的议案》

  同意聘任杨成文先生为公司财务总监，任期三年。

  表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。该议案已通过。

  杨成文先生简历同上。

  八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任游新女士为公司证券事务代表，任期三年。游新女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

  游新女士联系方式如下：

  电话：028-65516146；

  传真：028-65516084；

  电子邮箱：youxin@yinhai.com；

  联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；

  邮编：610063。

  表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。该议案已通过。

  游新女士简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2020-058）。

  九、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

  同意聘任张雪梅女士为公司内部审计部经理，任期三年。

  张雪梅女士联系方式如下：

  电话：028-65516100；

  传真：028-65516111；

  电子邮箱：youxin@yinhai.com；

  联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；

  邮编：610063。

  表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。该议案已通过。

  张雪梅女士简历：张雪梅，女，出生于 1970 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，

会计师。1990 年 7 月就职于成都无缝钢管厂从事会计工作；2001 年 2 月进入四川银海软件有
限责任公司从事会计工作，先后担任财务部副经理、财务部经理；2009 年 1 月至 2017 年 8 月
任公司资金财务部总监，2017 年 9 月至今任公司内部审计部总监。张雪梅女士持有本公司股份 14,000 股，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

  2、独立董事的关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                          四川久远银海软件股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年十一月二十三日