002777 深市 久远银海

 证券代码：002777            证券简称：久远银海            公告编号： 2020-069

                四川久远银海软件股份有限公司

            关于公司董事会、监事会完成换届选举

              及聘任高级管理人员等人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

  四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日召开了 2020 年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2020-066）。
  2020 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于换届选举董事长的
议案》、《关于换届选举副董事长的议案》、《选举第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》，选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员等人员；召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生公司第五届监事会主席。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-067、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-068）。

  2020 年 11 月 3 日，公司 2020 年职工代表大会选举吴炜女士和陈家蓉女士为公司第五届监
事会职工代表监事。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表
监事的公告》（公告编号：2020-060）。

  现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况公告如下：

  一、公司第五届董事会组成情况

  （一）董事会成员

  1、非独立董事：连春华先生（董事长）、宋小沛先生（副董事长）、卿勇先生、陈泉根先生、高菁先生、詹开明先生。

  2、独立董事：冯建先生、秦志光先生、李光金先生。

  公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格在公司 2020 年第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会董事任期三年。

  公司董事会董事简历详见公司于 2020 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-056）。

  （二）董事会专门委员会成员

  1、战略委员会：连春华先生（主任委员）、高菁先生、李光金先生。

  2、审计委员会：冯建先生（主任委员）、卿勇先生、秦志光先生。

  3、提名委员会：秦志光先生(主任委员）、陈泉根先生、詹开明先生。

  4、薪酬与考核委员会：李光金先生（主任委员）、宋小沛先生、冯建先生。

  以上委员任期三年，与第五届董事会任期一致。

  二、公司第五届监事会组成情况

  1、非职工代表监事：侯春梅女士（监事会主席）、黄丹女士、游新女士。

  2、职工代表监事：吴炜女士、陈家蓉女士。

  最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。公司第五届监事会监事任期三年。

  公司监事会监事简历详见公司分别于 2020 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-059）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2020-060）。
  三、公司聘任高级管理人员等人员情况

  1、总经理：连春华先生。


  2、副总经理：詹开明先生、杨成文先生、张巍先生、乔登俭先生。

  3、董事会秘书：杨成文先生。

  4、财务总监：杨成文先生。

  5、证券事务代表：游新女士。

  6、审计部经理：张雪梅女士。

  总经理连春华先生、副总经理詹开明先生、副总经理张巍先生的简历详见公司于 2020 年11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-056）。证券事
务代表游新女士的简历详见公司于 2020 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-059）。公司副经理乔登俭先生、副总经理张巍先生、副总经理、董事会秘书及财务总监杨成文先生、审计部经理张雪梅女士的简历详见本公告。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。董事会秘书杨成文先生的任职资格在公司第五届董事会第一次会议召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书杨成文先生、证券事务代表游新女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：

  联系电话：028-65516146；

  传真：028-65516111；

  电子邮箱：yangchengwen@yinhai.com、youxin@yinhai.com；

  联系地址：四川省成都市锦江区三色路 163 号银海芯座。

  四、董事、高级管理人员届满离任情况

  1、董事届满离任情况

  公司第四届董事会非独立董事靳建立先生、张海先生、徐楷先生和李凌先生在公司第四届董事会任期届满后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何其他职务。靳建立先生、张海先生、徐楷先生和李凌先生均未持有公司股份。

  公司及董事会对靳建立先生、张海先生、徐楷先生和李凌先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和可持续发展做出的贡献表示衷心感谢。

  2、监事届满离任情况

  公司第四届监事会非职工代表监事周凯先生、职工代表监事程树忠先生在公司第四届监事会任期届满后，不再担任公司监事职务，仍在公司担任管理职务。截至本公告日，程树忠先生
规范性文件等有关规定，对所持股份进行管理。

  公司及监事会对程树忠先生和周凯先生担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和可持续发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                                          四川久远银海软件股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年十一月二十三日


  简历：

  1、杨成文先生

    杨成文，男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀报社；2001年进入四川银海任财务总监；2008年11月至今任公司董事会秘书；2011年11月至今兼任公司副总经理；2016年5月至今兼任公司财务总监。
    杨成文先生持有本公司股份2,593,500股，持股比例为0.83%，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、张巍先生

  张巍，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年9月至1996年2月就职于陕西省宝鸡市农业银行；1996年3月至2000年4月任成都旭光安全技术有限责任公司副总经理；2000年5月至2003年3月任陕西同辉网络通信有限公司事业部总经理；2003年4月至2004年4月任陕西环宇易信软件股份有限公司总经理；2004年5月至2008年8月任ORACLE中国成都分公司销售总监等职；2009年9月至今就职于公司，任总经理助理兼公积金事业部总经理。2018年1月9日至今任公司副总裁。

  张巍先生持有本公司股份1,911,000股，持股比例为0.61%，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、乔登俭先生

  乔登俭，男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1999年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。1999年7月进入中国工程物理研究院计算机应用研究所工作，同年进入四川银海软件有限责任公司从事软件研发工作，历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务。2008年11月起在本公司工作，历任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务，2015年至今任公司助理总裁。

  乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作，在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、发改委、四川省、成都市、中物院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖三等奖三项。

  乔登俭先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、张雪梅女士


  张雪梅，女，出生于 1970 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1990
年 7 月就职于成都无缝钢管厂从事会计工作；2001 年 2 月进入四川银海软件有限责任公司从
事会计工作，先后担任财务部副经理、财务部经理；2009 年 1 月至 2017 年 8 月任公司资金财
务部总监，2017 年 9 月至今任公司内部审计部总监。

  张雪梅女士持有本公司股份 14,000 股，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。