002776 深市 ST柏龙

                广东柏堡龙股份有限公司

                      章程修正案

    根据《关于调减公司董事会成员人数的议案》，对《公司章程》作出相应修订，该事项还需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。修订前后的《公司章程》各条款如下：

                修订前                                  修订后

第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其中  第一百零八条 董事会由 5 名董事组成，其中
独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举产  独立董事 2 名。全部董事由股东大会选举产
生。                                    生。

    以上内容以工商部门最终核准登记为准。

                                                        广东柏堡龙股份有限公司
                                                        2022 年 6 月 20 日