证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2021-042
广东柏堡龙股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会的任期已届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2021年8月27日召开了第三届监事会第三十八次会议，审议并通过了《选举公司第四届监事会监事的议案》。会议决定提名江夏莲女士、林晓如女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。候选人选举事项尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
三、备查文件
公司第三届监事会第三十八次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
附：
第四届监事会股东代表监事候选人简历：
江夏莲女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1984年。2016年10月至2020年5月任深圳衣全球联合设计有限公司采购专员，2020年5月至今任公司采购专员。
林晓如女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1985年。2008 年至今就职于公司，熟悉公司整个运营流程，职业素养良好，现任公司销售部经理、监事。
上述监事候选人江夏莲女士、林晓如女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
查看PDF原文
