002776 深市 ST柏龙

 证券代码：002776            证券简称：柏堡龙            公告编号：2021-042
                    广东柏堡龙股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会的任期已届满。根
据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第三
届董事会第六十一次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。会议决定提名以下 7 名人员为公司第三届董事会董事候选人：

  1、提名陈伟雄先生、陈娜娜女士、江伟荣先生、黄莉菲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；

  2、提名祝海先生、杨继慧女士、卢俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）；

  3、董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  上述董事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

1、公司第三届董事会第六十一次会议决议
特此公告。

                                                广东柏堡龙股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2021 年 8 月 27 日
附：

  1、第四届董事会非独立董事候选人简历：

  陈伟雄先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1978 年。2006 年 11 月至 2009
年 4 月曾任柏堡龙有限执行董事、经理；2009 年 4 月至今任公司董事长兼艺术总监。2015
年 11 月任柏堡龙（深圳）执行董事、总经理。2016 年 5 月任星禾时装执行董事、总经
理。2016 年 7 月任衣全球执行董事、总经理。2011 年 12 月至 2013 年 12 月曾任武汉纺
织大学服装学院客座教授；2011 年至今任普宁市人大代表；2013 年 12 月至今任普宁服
装协会常务副会长；2013 年 12 月至今任广东省服装服饰行业协会副会长；2012 年 5 月
至今任中国设计师协会会员。2013 年 8 月，中国纺织工业联合会、中国纺织职工思想政治工作研究会授予其“2013 中国纺织品牌文化建设杰出人物”称号；2014 年 8 月，广东省服装服饰行业协会、广东省服装设计师协会授予其“广东十佳服装设计师”称号。
  陈娜娜女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1979 年。2006 年 11 月至 2009
年 4 月任柏堡龙有限监事，2009 年 4 月至今任公司副董事长、总经理。2015 年 11 月任
柏堡龙（深圳）监事。2016 年 5 月任星禾时装监事。2016 年 7 月任衣全球监事。2011
年至今任揭阳市人大代表。持股数量 74,528,194 股，持股比例 14.75%。

  江伟荣先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年，本科学历，会计师、项目投资分析师。1998 年至 2005 年曾任中国教育图书进出口公司广州公司财务总监；
2005 年至 2010 年曾任广州市倬成贸易有限公司执行董事、经理；2011 年 3 月至 2015
年 1 月曾任广州德翊信息科技有限公司监事；2011 年 11 月至今任公司副总经理、董事
会秘书、董事。

  黄莉菲女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1973 年，专科学历。2004 年
至 2009 年 7 月曾任广州张驰服饰有限公司业务部总监；2009 年 8 月至今任公司董事、
副总经理、设计总监。

  上述董事候选人中，陈伟雄先生、陈娜娜女士为夫妻关系，是公司控股股东和实际
控制人，分别持有公司 23.37%、14.75%股权。陈伟雄先生、陈娜娜女士 2020 年 11 月 4
日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽总调查字 200519 号、稽总调查字 200518 号），因其涉嫌操纵公司股价，根据《中华人民共和国证券法》的有关
规定，中国证监会决定对其立案调查。2021 年 8 月 10 日收到中国证券监督管理委员会
《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2021]58 号），中国证监会拟对陈娜娜采取 10 年证券市场禁入措施，陈娜娜女士已向中国证监会申请进行陈述、申辩和要求听
证。截至目前，中国证监会尚未对该调查事项出具正式的行政处罚决定，如后续出现不符合董事任职资格情况，公司将进行董事改选。除此之外，上述董事候选人与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

  2、第四届董事会独立董事候选人简历：

  祝海先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1978 年，硕士学历，2006 年毕
业于北京大学法律专业。2016 年 1 月至今任深圳道格资产管理有限公司副总裁。2018年 11 月至今任荆门道格股权投资管理有限公司执行董事。

  杨继慧女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1962 年，高级经济师。2011
年至 2021 年任深圳市博雅陶笛文化发展有限公司 CEO；2016 年至 2021 年任女企业家协
会理事、粉红丝带关爱基金理事、深圳市社会公益基金会陶笛音乐公益基金会主任；2017
年至 2021 年任中共深圳手工文化产业协会党支部书记、协会副会长； 2019 年至 2021
年任深圳燕谷坊科技商贸发展有限公司董事长。

  卢俊先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1977 年，硕士研究生，2005 年
毕业于中山大学岭南学院金融学专业，注册会计师。2015 年 8 月至 2018 年 5 月为广东
文化长城集团股份有限公司副总裁；2018 年 6 月至 2019 年 4 月广东方所文化投资发展
有限公司副总裁；2019 年 5 月至今任亚太（集团）会计师事务所广东分所注册会计师。
  上述独立董事候选人祝海先生、杨继慧女士、卢俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。