证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-012
广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议通知以电话及电子邮件的形式于2019年4月10日向公司全体董事发出，并于2019年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见2019年4月16日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2018年年度报告》第四节：经营情况讨论与分析。
独立董事师彦芳、贝继伟、李义江向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2018年年度财务决算报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
《关于公司<2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》
《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为192,476,232.02元，扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金20,748,317.08元，当期合并报表可供股东分配的利润为171,727,914.94元。
鉴于公司2018年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，提议以2018年末总股本360,687,304股扣除公司回购专户上已回购股份2,027,900股后的总股本358,659,404股为基数（公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利），向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税），合计35,865,940.40元，公司未分配利润结转至下一年度，不送红股，以公积金转增股本每10股转增5股。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托
的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
公司于2019年5月7日召开2018年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案及监事会提交股东大会的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2019年4月15日
