证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-020
广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知以电话及电子邮件的形式于2018年4月21日向公司全体董事发出，并于2018年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年度
总经理工作报告>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年度
董事会工作报告>的议案》
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见2018年4月24日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2017年年度报告》第四节：经营
情况讨论与分析。
独立董事师彦芳、贝继伟、李义江向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年年
度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2017 年年度财务决算报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的
中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
《关于公司<2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》具体内
容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年年
度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于公司2017年年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见中国证监会
指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<内部控制规
则落实自查表>的议案》
《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度
利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表归属于上市
公司股东的净利润为129,307,345.67元，扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法
定盈余公积金15,679,598.45元，当期合并报表可供股东分配的利润为113,627,747.22元。
按照《公司法》、《公司章程》并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》等相关规定，公司拟以截至2017年12月31日的总股本240,458,204股为
基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税），合计24,045,820.40元，公司未
分配利润结转至下一年度，不送股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年年
度报告>及其摘要的议案》
《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见中国证监会指定的
中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年第
一季度报告全文>及正文的议案》
《关于公司<2018 年第一季度报告全文>及正文的议案》具体内容详见中国证监会
指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2018年度审
计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度财务及内控审计服务
工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年
（2018～2020年）股东回报规划>的议案》
《关于制定<未来三年（2018～2020 年）股东回报规划>的议案》具体内容详见中
国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》
《关于会计政策变更的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少公司对外
投资设立境外全资子公司投资总额的议案》
公司第三届董事会第三十五次审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在香港设立全资子公司衣全球联合设计（香港）有限公司，投资总额为人民币12,000万元，公司持股比例为100%，具体内容详见《广东柏堡龙股份有限公司
关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。但根据目前公司的战略发展计划和实际需要，拟减少公司对香港设立全资子公司衣全球联合设计（香港）有限公司的投资总额，投资总额减少至人民币6,000万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司
2017年年度股东大会的议案》
公司于2018年5月18日召开 2017年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议
的议案及监事会提交股东大会的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2018年4月26日
