证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2021-089
快意电梯股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大会决
议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日(星期一)下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 15
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗爱文
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股
东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 11 人，代表股
份 240,050,708 股，占上市公司总股份的 71.2977%，其中：
（1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 240,036,808 股，占上市公司总
股份的 71.2936%。
（2）通过网络投票的股东 3 人，代表股份 13,900 股，占上市公司总股份的
0.0041%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3 人，代表有效表决权的股份 13,900 股，占公司股份总数的 0.0041%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 13,900 股，占公司股份总数
的 0.0041%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所律师李晖律师、王梓塍律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》
表决结果：同意 240,040,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,600 股，占出席会议中
小股东所持股份的 25.8993％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持股份的74.1007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：李晖、王梓塍
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
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