002774 深市 快意电梯

证券代码：002774      证券简称：快意电梯        公告编号：2021-084
              快意电梯股份有限公司

          第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2021
年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年第三季度
报告》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2021 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加风险投
资额度的议案》；

    监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金；该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。


    因此，公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资，将额度增加至不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

    《关于增加风险投资额度的公告》（公告编号：2021-086）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                          快意电梯股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日