002773 深市 康弘药业

证券代码：002773    证券简称：康弘药业  公告编号：2023-063
          成都康弘药业集团股份有限公司

          第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  成都康弘药业集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于
2023 年 8 月 3 日在公司会议室召开。本次监事会会议以紧急形式召
开，会议通知于 2023 年 8 月 3 日向所有监事发出。本次监事会会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名监事均以现场的方式对议案进行
表决。会议由半数以上监事共同推举监事龚文贤先生主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以现场书面表决的方式通过了如下决议：

  1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于
选举公司第八届监事会主席的议案》。

  同意选举龚文贤先生担任公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自本次监事会会议审议通过之日起生效。

  三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                  成都康弘药业集团股份有限公司监事会
                                2023年8月3日