股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-093
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28
日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、本次修订原因
为进一步完善和优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订；同时“众兴转债”自 2023
年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 13 日累计转股 320,546 股，公司注册资本增加
320,546 元，公司股份总数增加 320,546 股，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订。
二、具体修订情况
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 392,920,813 第六条 公司注册资本为人民币 393,241,359
元。 元。
第二十条 公司股份总数为 392,920,813 股， 第二十条 公司股份总数为 393,241,359 股，
每股面值为人民币 1 元，均为普通股。 每股面值为人民币 1 元，均为普通股。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起两个月以内召开临时股东大 实发生之日起两个月以内召开临时股东大
会： 会：
...... ......
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本 （六）经全体独立董事过半数同意，独
章程规定的其他情形。 立董事向董事会提议召开临时股东大会。
（七）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提政法规和本章程的规定，在收到提议后十日 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 程的规定，在收到提议后十日内提出同意或面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。的，将在作出董事会决议后的五日内发出召 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出开股东大会的通知；董事会不同意召开临时 董事会决议后的五日内发出召开股东大会的
股东大会的，将说明理由并公告。 通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
将说明理由并公告。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会在选举董事、监事中，下列情
根据本章程的规定或者股东大会的决议，应 形公司应当采用累积投票制：
当积极实行累积投票制。除只有一名董事或 （一）选举两名以上独立董事；
者监事候选人的情形外，公司单一股东及其 （二）单一股东及其一致行动人拥有权一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三 益的股份比例在30%及以上时公司选举两名
十及以上时，应当采用累积投票制。 及以上董事或监事。
...... ......
独立董事候选人由董事会、监事会、单 独立董事候选人由董事会、监事会、单
独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的 独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的
股东提名； 股东提名；依法设立的投资者保护机构可以
...... 公开请求股东委托其代为行使提名独立董事
的权利。
独立董事的提名人在提名前应当征得被
提名人的同意。提名人应当充分了解被提名
人职业、学历、职称、详细的工作经历、全
部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，
并对其符合独立性和担任独立董事的其他条
件发表意见。被提名人应当就其符合独立性
和担任独立董事的其他条件作出公开声明。
......
第一百条 董事可以在任期届满以前 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞
提出辞职。董事辞职应当向董事会提出书面 职。董事辞职应当向董事会提出书面辞职报辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。 告。董事会将在两日内披露有关情况。
如因董事辞职导致公司董事会低于法 如因董事辞职导致公司董事会低于法
定最低人数时，或独立董事辞职导致独立董 定最低人数时，或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董 事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事 事中没有会计专业人士时，在上述情形下，就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生部门规章和本章程规定，履行董事职务。 的空缺后方能生效，公司应当在该董事提出
除前款情形外，董事辞职自辞职报告送 辞职之日起六十日内完成补选。在辞职报告
达董事会时生效。 尚未生效之前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和本章程规定，履行董事
职务。
除前款情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。
第一百零六条 第一百零六条
...... ......
专门委员会成员全部由董事组成，其中 专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 会中独立董事占多数并担任召集人。审计委
员会的召集人为会计专业人士。 员会的召集人为会计专业人士，且审计委员
董事会负责制定专门委员会工作规程， 会成员应当为不在公司担任高管的董事。
规范专门委员会的运作。 董事会审计委员会负责审核公司财务信
息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制。
公司董事会提名委员会负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核等。
董事会薪酬与考核委员会负责制定董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核，
制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案。
董事会战略委员会负责对公司长期发展
战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
公司应当为独立董事依法履职提供必要
保障。
董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。
第一百一十九条 代表十分之一以上 第一百一十九条 代表十分之一以上表决权
表决权的股东、三分之一以上董事或者监事 的股东、三分之一以上董事、监事会或者独会，可以提议召开董事会临时会议。董事长 立董事提议并经全体独立董事过半数同意，应当自接到提议后十日内，召集和主持董事 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当会会议。情况紧急，需要尽快召开董事会临 自接到提议后十日内，召集和主持董事会会时会议的，可以随时通过电话或者其他口头 议。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 议的，可以随时通过电话或者其他口头方式
作出说明。 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出
说明。
第一百五十七条 公司股东大会对利润分配 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配
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