债券代码：128026 债券简称：众兴转债 公告编号：2021-045
天水众兴菌业科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2021 年 04 月 16 日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。公司于 2021 年 04 月 16 日召开的 2020 年度股东大会选举产
生第四届董事会董事，鉴于时间紧张，本次董事会会议通知在股东大会会议中以口头方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议经半数以上董事推荐，由高博书先生主持，公司相关人员均列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
经全体与会董事充分协商，董事会同意选举高博书先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
高博书先生简历详见 2021 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021），《独立董事关于第四届董事会第一次会
议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 见 2021 年 04 月 17 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
经全体与会董事充分协商，董事会同意选举陶春晖先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
陶春晖先生简历详见 2021 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021），《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，具体人员组成如下：
战略委员会：高博书（主任委员）、彭玲、王国庆、张宇飞
审计委员会：巨铭（主任委员）、刘遐、刘亮
提名委员会：刘遐（主任委员）、巨铭、姚伯玉
薪酬与考核委员会：彭玲（主任委员）、巨铭、陶春晖
上述人员简历详见 2021 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，聘任刘亮先生为公司总经理；聘任陶春晖先生、袁斌先生、周进军先生为公司副总经理；聘任李敏先生为公司财务总监；聘任钱晓利女士为公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具
体情况如下：
1、审议通过了《关于聘任刘亮先生为公司总经理的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
2、审议通过了《关于聘任陶春晖先生为公司副总经理的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陶春晖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
3、审议通过了《关于聘任袁斌先生为公司副总经理的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
4、审议通过了《关于聘任周进军先生为公司副总经理的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周进军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
5、审议通过了《关于聘任李敏先生为公司财务总监的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
6、审议通过了《关于聘任钱晓利女士为公司董事会秘书的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱晓利女士
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。钱晓利女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。
上述人员中袁斌先生、周进军先生、李敏先生以及钱晓利女士的简历详见
2021 年 04 月 17 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-049），《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
经董事会审计委员会提名，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任张飞霞女士为公司内部审计部门负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。简历详见附件。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：通过
经董事长提名，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任钱晓利女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2021 年 04 月 16 日
附件：
张飞霞女士：女，1995 年出生，汉族，中国国籍，本科学历。2018 年 02
月入职公司，曾任公司物料部专员、审计部专员，现任公司内部审计部门负责人。
截至本公告日，张飞霞女士未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经查询，张飞霞女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
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