002772 深市 众兴菌业

股票代码：002772            股票简称：众兴菌业

债券代码：128026            债券简称：众兴转债            公告编号：2021-048
            天水众兴菌业科技股份有限公司

              关于监事会换届选举完成的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为顺利完成公司监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于
2021 年 04 月 16 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选
举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王银军先生、赵波先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

    一、第四届监事会组成情况

  王银军先生、赵波先生与 2021 年 03 月 18 日公司职工代表大会选举的职工
代表监事张天荣先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

  公司第四届监事会成员简历详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-029）。

  上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

    二、监事届满离任情况

  公司监事会已完成换届选举，第三届监事会主席张仲军先生、监事李彦军先
生及职工代表监事张云峰先生因任期届满离任，不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

  截至本公告日，李彦军先生持有公司股份 80,000 股，张云峰先生持有公司股份 3,000 股。本次换届离任后，李彦军先生及张云峰先生将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其持有股份进行管理。张仲军先生未持有公司股份。

  公司及监事会对第三届监事会监事在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

                                  天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 04 月 16 日