股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-020
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月25日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、本次修订原因
为进一步完善和优化公司治理结构，根据《证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，董事会同意拟修订《公司章程》相关条款，并提请股东大会授权经营管理层全权负责向登记机关办理《公司章程》备案及工商变更等相关事宜。
二、具体修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护天水众兴菌业科技股份 第一条 为维护天水众兴菌业科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和《深圳证券交易所中小企业板 法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范上市公司规范运作指引》和其他有关规定， 运作指引》和其他有关规定，制订本章程。制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由董事长或
总经理担任。
第二十六条 公司的股份可以依法转 第二十六条 公司的股份可以依法转
让。 让。
公司股票被终止上市后（主动退市除
外），公司股票进入全国中小企业股份转让
系统进行转让。
第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十八条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司
股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内
不得转让。 不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公 其所持有本公司同一种类股份总数的25%；司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内 所持本公司股份自公司股票上市交易之日不得转让。上述人员离职后半年内，不得转 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年让其所持有的本公司股份，在申报离任 6 内，不得转让其所持有的本公司股份。
个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌
交易出售本公司股票数量占其持有本公司
股票总数的比例不得超过 50%。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 将其持有的本公司股票或者其他具有股权
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
所得收益归公司所有，公司董事会将收回其 卖出后 6个月内又买入，由此所得收益归公所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 司所有，公司董事会将收回其所得收益。但剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
票不受 6个月时间限制。 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月
公司董事会不按照前款规定执行的，股 时间限制。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 自然人股东持有的股票或者其他具有股权公司的利益以自己的名义直接向人民法院 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
提起诉讼。 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照本条第一款的规定 有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照前款规定执行的，股
任。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会采用网络或其他方式的，应当
在股东大会通知中明确载明网络或其他方 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或 式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股 其他方式投票的开始时间为股东大会召开东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于 当日上午9∶15，其结束时间不得早于现场现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束 股东大会结束当日下午 3:00。
时间不得早于现场股东大会结束当日下午 ……
3:00。
……
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举二名以上董事、监事进 股东大会就选举董事、监事进行表决
行表决时，实行累积投票制度。 时，根据本章程的规定或者股东大会的决
前款所称累积投票制是指股东大会选 议，可以实行累积投票制。公司单一股东及举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 以上时，应当采用累积投票制。
表决权可以集中使用。董事会应当向股东公 前款所称累积投票制是指股东大会选告候选董事、监事的简历和基本情况的资 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
料。 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的
各届董事、监事提名的方式和程序如 表决权可以集中使用。
下： 累积投票制的具体操作程序如下：
（一）董事会换届改选或者现任董事会 （一）公司独立董事、非独立董事、监
增补董事时，现任董事会、单独或合计持有 事应分开选举，分开投票。
公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟 （二）选举时，每位股东拥有的投票权
选任的人数，提名下一届董事会的董事候选 等于其所持有的股份数额乘以应选人数，股
人或者增补董事的候选人； 东可以将其总的可投票数集中投给一个或
独立董事候选人由董事会、监事会、单 多个候选人。
独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的 （三）在候选人数多于本章程规定的人
股东提名； 数时，每名股东投票所选的独立董事、非独
由单一股东或者具有关联关系的股东 立董事和监事的人数不得超过本章程规定提名的董事人数不超过董事会人数的半数； 的独立董事、非独立董事和监事的人数，所
（二）监事会换届改选或者现任监事会 投选票数的总和不得超过股东有权取得的增补监事时，现任监事会、单独或合计持有 选票数，否则该选票作废。
公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟 （四）股东大会的监票人和点票人必须
选任的人数，提名由非职工代表担任的下一 认真核对上述情况，以保证累积投票的公届监事会的监事候选人或者增补监事的候 正、有效。
选人； 除采取累积投票制选举董事、监事外，
单一股东提名的监事不得超过公司监 每名董事、监事候选人应当以单项提案提
事总数的 1/2。 出。董事会应当向股东公告候选董事、监事
…… 的简历和基本情况的资料。
董事、监事提名的方式和程序如下：
（一）董事会换届改选或者现任董事会
增补董事时，现任董事会、单独或合计持有
公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟
选任的人数，提名下一届董事会的董事候选
人或者增补董事的候选人；
独立董事候选人由董事会、监事会、单
独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的
股东提名；
（二）监事会换届改选或者现任监事会
增补监事时，现任监事会、单独或合计持有
公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟
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