002772 深市 众兴菌业

    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次
会议于2012年8月11日发出通知，于2012年8月15日在天水国家农业科技园
区公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，其中独立董
事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《天水众兴茵业科技股份有限公司章
程>的规定。表决形成的决议合法、有效。本次会议召开之前，公司独立董事已
发表了专项意见。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长陶军
主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
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