002772 深市 众兴菌业

    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次
会于2012年9月25日发出通知，于2012年9月27日在天水国家农业科技园区
公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，其中独
立董事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。表决形成的决议合法、有
效。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长陶军主持。经与会
董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
    审议通过《关于最终确定公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票
股数的议案》，根据公司2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请
首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》，公司决定申请公开发
行股票并上市，发行股数为“不超过3，750万股（最终以中国证监会核定的发行
规模为准）”。同时，根据2012年第四次I临时股东大会审议通过的《关于授权董
事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》……