北京真视通科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2012年4月5日在公司会议室召开。会议由公司董事长胡小周先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
会议以书面表决的方式，审议并逐项表决了如下议案：
1、审议通过《北京真视通科技股份有限公司总经理2011年度工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《北京真视通科技股份有限公司董事会2011年度工作报告》并决定提交股东大会进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于申请银行借款的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《北京真视通科技股份有限公司2009-2011年度财务报表的审计报告》并决定提交股东大会进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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5、审议通过《北京真视通科技股份有限公司2011年财务决算报告》并决定提交股东大会进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《北京真视通科技股份有限公司2012年财务预算报告》并决定提交股东大会进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《北京真视通科技股份有限公司2011年度利润分配方案》并决定提交股东大会进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》并决定提交股东大会进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于首次公开发行股票并在中小板上市方案的议案》并决定提交股东大会进行审议。
具体方案为：
（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
（2）发行股票面值：每股面值人民币1元。
（3）发行数量：2,000万股（最终以中国证监会核准的数量为准）。
（4）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式（或者按照中国证监会认可的其他方式）。
（5）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股账户的境
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内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
（6）发行价格：根据询价结果与主承销商协商确定（或者按照中国证监会认可的其他方式）。
（7）股票拟上市交易所：深圳证券交易所。
（8）本项决议的有效期：本项决议自随后召开的股东大会审议通过之日起至发行完成。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用的议案》并决定提交股东大会进行审议。
本次发行募集资金投资项目为：
序 项目名称 项目投资总额（万元） 实施主体
号
北京真视通科技
1 多媒体信息系统项目 8,804 股份有限公司
北京真视通科技
2 生产监控与应急指挥系统项目 7,456
股份有限公司
补充主营业务发展所需的营运 北京真视通科技
3 4,500
资金项目 股份有限公司
若募集资金不足时，按上述次序安排资金，缺口部分资金将由公司自筹解决；若募集资金超过以上预计投资金额，公司将按照实际资金状况和有关的管理制度，将多余资金用于补充流动资金、偿还银行贷款等。
募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，本次募集资金到位后，将用募集资金置换届时已经累计投入的建设资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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11、审议通过《关于募集资金拟投资项目可行性研究报告的议案》并决定提交股东大会进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于授权董事会办理与公开发行股票并在中小板上市有关事宜的议案》并决定提交股东大会进行审议。
提请公司股东大会授予董事会权限如下：
（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及股东大会决议，制定和实施本次公开发行的具体方案，根据情况确定本次公开发行的发行时机、发行数量、发行对象、发行方式和定价方式等具体事宜；
（2）如国家和证券监管部门对于股份有限公司首次公开发行股票有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整；
（3）聘请本次公开发行的保荐机构（主承销商）、律师、会计师等中介机构，向中介机构提供各种资料并与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格及发行方案的具体细节；
（4）签署与本次公开发行和股票上市有关的各项文件、合同及募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
（5）办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的其他手续和工作；
（6）在本次公开发行A股完成后，办理本次公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
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（7）在本次股票发行上市获得中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《北京真视通科技股份有限公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记事宜；
（8）与本次公开发行股票并在中小板上市有关的其他事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项授权自随后召开的股东大会审议通过之日起12个月内有效。
13、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》并决定提交股东大会进行审议。
本次公开发行股票完成之后，新老股东按各自所持公司股份比例分享截至本次发行前公司滚存的未分配利润。
如因国家财务政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《北京真视通科技股份有限公司章程（草案）》并决定提交股东大会进行审议，该章程在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《北京真视通科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》并决定提交股东大会进行审议，该制度在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《北京真视通科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》并决定提交股东大会进行审议，该制度在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《北京真视通科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》，该制度在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《北京真视通科技股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）》，该制度在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《北京真视通科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》并决定提交股东大会进行审议，该制度在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过《北京真视通科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》，该制度在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过《北京真视通科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）》，该制度在公司公开发行股票并成功上
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市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过《北京真视通科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》，该制度在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过《北京真视通科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）》，该制度在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过《北京真视通科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度（草案）》，该制度在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过《北京真视通科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则（草案）》并决定提交股东大会进行审议。该制度在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
26、审议通过《北京真视通科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》并决定提交股东大会进行审议，该制度在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
27、审议通过《北京真视通科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》
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并决定提交股东大会进行审议，该制度在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
28、审议通过《北京真视通科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》并决定提交股东大会进行审议，该制度在公司公开发行股票并成功上市后生效并实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
29、审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告>的议案
