股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-005 号
广东省普路通供应链管理股份有限公司
关于与关联方共同投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
基于战略规划及未来经营发展的需要，广东省普路通供应链管理股份有限公 司（以下简称“公司”）拟与广东喜百年供应链科技有限公司（以下简称“喜百 年”）共同出资设立广州市普惠百年供应链科技有限公司（暂定名，以下简称“普
惠百年”），注册资本 1,000 万人民币，其中：公司认缴出资 650 万元，持股 65%；
喜百年认缴出资 350 万元，持股 35%。
2、关联关系说明
公司董事、总经理倪伟雄先生担任喜百年董事，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，喜百年为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、审议情况
公司于 2025 年 1 月 18 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会
第四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》， 关联董事倪伟雄先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。
4、是否构成重大资产重组说明
本次公司与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称 广东喜百年供应链科技有限公司
法定代表人 温齐武
注册资本 3333.33 万元
统一社会信用代码 91441900566648324U
成立日期 2010 年 12 月 20 日
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 广东省东莞市南城街道翠溪西路 5 号 501 室
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸
搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；包装服务；国内
货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代
经营范围 理；报关业务；货物进出口；技术进出口；软件开发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技
术研发；供应链管理服务；塑料制品销售；包装材料及制品
销售；特种设备销售；金属结构销售；无船承运业务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
2、股权结构
喜百年控股股东及实际控制人为温齐武先生。
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 33,798.19 28,450.67
负债总额 21,408.39 13,722.29
净资产 12,389.80 14,728.37
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
营业收入 72,469.30 47,705.45
利润总额 4,606.69 2,031.80
净利润 4,260.10 1,411.21
注：以上数据未经审计。
4、关联关系
公司董事、总经理倪伟雄先生担任喜百年董事，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，喜百年为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
5、是否为失信被执行人
经查询，喜百年不属于失信被执行人。
三、拟共同投资设立公司的基本情况
1、公司名称：广州市普惠百年供应链科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：广州市花都区
4、注册资本：1,000 万元人民币
5、经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化 学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；包 装服务；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；报关 业务；货物进出口；技术进出口；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 物联网技术研发；供应链管理服务；货运代理信息咨询服务、物流代理信息咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
广东省普路通供应链管理股 650 65%
份有限公司
广东喜百年供应链科技有限 350 35%
公司
合计 1,000 100%
7、出资方式：现金方式出资，资金来源均为自有资金。
上述信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
四、关联交易定价政策及依据
公司本次与关联方共同投资设立公司，本着平等互利的原则，均以货币方式按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、协议的主要内容
1、协议签署主体
甲方：广东省普路通供应链管理股份有限公司
乙方：广东喜百年供应链科技有限公司
2、注册资本为人民币 1000 万元，出资金额、出资方式、出资时间、持股比例如下：
股东名称 认缴出资额 出资时间 出资方式 持股比例
广东省普路通供应链 650 万元 成立之日起 2 货币 65%
管理股份有限公司 个月内
广东喜百年供应链科 350 万元 成立之日起 2 货币 35%
技有限公司 个月内
3、治理机构
公司设股东会，由全体股东组成，是公司权力机构；公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，董事会设董事长 1 名，由董事会选举产生，其中：甲方有权委
派 2 位董事，乙方有权委派 1 位董事；公司不设监事会，设 1 名监事；设总经理
1 名。合资公司成立后，治理结构按照依法制定的合资公司《公司章程》规定执行。以上仅为双方初步协商内容，具体内容以双方实际签订的协议为准。
六、关联交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、关联交易目的和对上市公司的影响
本次与关联方共同投资设立公司是基于公司发展战略规划，符合公司的实际经营与发展需要，有利于促进公司业务发展，资金来源均为公司自有资金，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、存在的风险
本次拟设立的公司在实际经营过程中，可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素，导致投资收益存在不确定性的风险。
略，建立有效的内部控制机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对 各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除上述关联共同投资外，本年年初至披露日，公司与喜百年未发生关联交易。
八、独立董事专门会议意见
公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了
《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次公 司与关联方共同投资事项有利于增强公司竞争力，促进公司可持续发展，符合公 司发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案 提交公司董事会进行审议。
九、监事会意见
监事会认为：本次关联交易符合公司战略发展规划，对公司长期发展具有积 极影响，遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。
十、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 18 日
