股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-075 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东省绿色投资运营有限公司（以下简称“绿色投资”）为支持公司发展，拟对公司提供总额不超过人民币 5,000 万元（含本数）借款，借款期限 6 个月，借款年利率 4%。在有效期内，该借款额度可循环使用。
2、关联关系说明
绿色投资系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，绿色投资为公司关联法人，上述借款业务构成关联交易。
3、审议情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会
第二次会议，审议通过了《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士及关联监事周靖杰先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
4、是否构成重大资产重组说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称 广东省绿色投资运营有限公司
法定代表人 金雷
注册资本 249,504.95 万元人民币
统一社会信用代码 91440114MA59B3CW0J
成立日期 2015 年 12 月 11 日
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 广州市花都区新华街迎宾大道 163 号高晟广场 3 期 2 幢 16
楼
经营范围 企业管理；以自有资金从事投资活动
2、股权结构
绿色投资控股股东为广州智都投资控股集团有限公司，实际控制人为广州市花都区国有资产监督管理局。
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 3,119,750,935.50 3,783,646,047.79
负债总额 495,866,808.46 1,006,885,378.25
净资产 2,623,884,127.04 277,6760,669.54
项目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 49,447,609.26 151,481,994.01
利润总额 -10,156,393.34 41,871,374.32
净利润 4,979,503.93 37,878,130.30
4、关联关系
绿色投资系公司控股股东。
5、是否为失信被执行人
经查询，绿色投资不属于失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
1、借款额度：不超过人民币 5,000 万元（含本数）。
2、借款利率：年利率 4.00%。
3、借款期限：不超过 6 个月。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率定价经双方协商确定，借款利率遵循公平、合理、公允的原则， 符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，绿色投资为公 司提供资金保障，有利于促进公司业务发展。
本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与绿色投资及其子公司累计已发生的各类关联交易 的总金额（含利息）为 30,398,750 元。
七、独立董事专门会议意见
公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了
《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次借款是 基于公司日常经营需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意上述相关事项，并同意将 相关议案提交公司董事会进行审议。
八、监事会意见
监事会认为：本次关联交易有助于公司经营发展，具有必要性和合理性，遵 循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
