股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2021-042 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议决定，拟于 2021 年 12 月 9日召开公司2021 年第四次临时股东大会，现将本次股东大
会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2021年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年12月9日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年12月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月9日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月9日9:15—15:00。
5、股权登记日：2021年12月6日（星期一）
6、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）2021年12月6日（星期一）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议以下议案：
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
1.01、选举吴立扬女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.02、选举汪震东先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.03、选举胡仲亮先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.04、选举李广伟先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.05、选举张云女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.06、选举赵野先生为公司第五届董事会非独立董事；
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
2.01、选举张俊生先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02、选举陈玉罡先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03、选举陈建华先生为公司第五届董事会独立董事；
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
3.01、选举黄智祺先生为公司第五届监事会股东代表监事；
3.02、选举江虹女士为公司第五届监事会股东代表监事；
（二）披露情况
以上议案已于2021年11月22日经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
（三）上述议案1、议案2、议案3将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进
行。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（四）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东大会方可进行表决。
三、提案编码
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
采用等额选举，填报投给候选人的选
累积投票议案
举票数
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数6人
1.01 选举吴立扬女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举汪震东先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举胡仲亮先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举李广伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举张云女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举赵野先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举张俊生先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举陈玉罡先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举陈建华先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 应选人数2人
3.01 选举黄智祺先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
3.02 选举江虹女士为公司第五届监事会股东代表监事 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2021年12月7日（星期二），9:30－11:30，14:30－17:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
六、其他事项
1、会议联系人：倪伟雄、余斌
2、电话：0755-82874201
3、传真：0755-83203373
4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
5、邮编：518000
6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2021年11月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362769
2、投票简称：普路投票
3、议案设置及意见表决
对于累积投票提案（议案1、议案2和议案3），填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1
对候选人B投X2票 X2
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月9日9:15－9:25、9:30-11:
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