证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-550
杭州先锋电子技术股份有限公司
关于修订《公司章程》和相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际，杭州先锋
电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董
事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况：
章程条款 原章程 修订后章程
第一百〇四 董事连续两次未能亲自出席，也不委 董事连续两次未能亲自出席，也不委
条 托其他董事出席董事会会议的，董事 托其他董事出席董事会会议的，董事
会应当建议股东大会予以撤换。 会应当建议股东大会予以撤换。
独立董事连续三次未亲自出席董事会 独立董事应当亲自出席董事会会议。
会议的，由董事会提请股东大会予以 因故不能亲自出席会议的，独立董事
撤换。 应当事先审阅会议材料，形成明确的
意见，并书面委托其他独立董事代为
出席。
独立董事连续两次未能亲自出席董
事会会议，也不委托其他独立董事代
为出席的，董事会应当在该事实发生
之日起三十日内提议召开股东大会
解除该独立董事职务。
第一百一十 公司独立董事除符合本章程规定的董 公司独立董事除符合本章程规定的董
条 事任职条件外，还应符合下列条件： 事任职条件外，还应符合下列条件：
(一)具备上市公司运作的基本知识， (一)具备上市公司运作的基本知识，
熟悉相关法律、行政法规、部门规章 熟悉相关法律、行政法规、规章及规
及其他规范性文件，具有五年以上法 则，具有五年以上法律、经济、会计
律、经济、财务、管理或者其他履行 或者其他履行独立董事职责所必需的
独立董事职责所必需的工作经验，并 工作经验，具有良好的个人品德，不
已根据中国证监会《上市公司高级管 存在重大失信等不良记录，并符合法
理人员培训工作指引》及相关规定取 律、行政法规、中国证监会规定、深
得独立董事资格证书； 圳证券交易所业务规则和公司章程
(二)不存在下列情形之一： 等相关规定；
1.在公司或者附属企业任职的人员及 (二)不存在下列情形之一：
其直系亲属和主要社会关系； 1.在公司或者附属企业任职的人员及
2.直接或间接持有公司已发行股份百 其直系亲属和主要社会关系；
分之一以上或者是公司前十名股东中 2.直接或间接持有公司已发行股份百
的自然人股东及其直系亲属； 分之一以上或者是公司前十名股东中
3.在直接或间接持有公司已发行股份 的自然人股东及其直系亲属；
百分之五以上的股东单位或者在公司 3.在直接或间接持有公司已发行股份
前五名股东单位任职的人员及其直系 百分之五以上的股东单位或者在公司
亲属； 前五名股东单位任职的人员及其直系
4.在公司控股股东、实际控制人及其 亲属；
附属企业任职的人员及其直系亲属； 4.在公司控股股东、实际控制人及其
5.为公司及其控股股东或者其各自附 附属企业任职的人员及其直系亲属；
属企业提供财务、法律、咨询等服务 5.为公司及其控股股东、实际控制人
的人员，包括但不限于提供服务的中 或者其各自附属企业提供财务、法律、
介机构的项目组全体人员、各级复核 咨询、保荐等服务的人员，包括但不
人员、在报告上签字的人员、合伙人 限于提供服务的中介机构的项目组全
及主要负责人； 体人员、各级复核人员、在报告上签
6.在与公司及其控股股东、实际控制 字的人员、合伙人、董事、高级管理
人或者其各自的附属企业有重大业务 人员及主要负责人；
往来的单位任职，或者在有重大业务 6.在与公司及其控股股东、实际控制
往来单位的控股股东单位任职； 人或者其各自的附属企业有重大业务
7.近一年内曾经具有前六项所列举情 往来的单位任职，或者在有重大业务
形的人员； 往来单位的控股股东、实际控制人单
8.已在五家境内上市公司担任独立董 位任职；
事； 7.近十二个月内曾经具有前六项所列
9.深圳证券交易所认为不适宜担任独 举情形的人员；
立董事的人员； 8.已在三家境内上市公司担任独立董
10.最近三年内受到深圳证券交易所 事；
三次以上通报批评的人员； 9.深圳证券交易所认为不适宜担任独
11.深圳证券交易所认定不具备独立 立董事的人员；
性的情形。 10.最近三年内受到深圳证券交易所
三次以上通报批评的人员；
11.深圳证券交易所认定不具备独立
性的情形。
独立董事应当每年对独立性情况进
行自查，并将自查情况提交董事会。
董事会应当每年对在任独立董事独
立性情况进行评估并出具专项意见，
与年度报告同时披露。
第一百一十 独立董事应当充分行使下列特别职 独立董事应当充分行使下列特别职
一条 权： 权：
(一)根据本章程及其他相关规定，需 (一)独立聘请中介机构，对公司具体
经公司董事会或股东大会审议的关联 事项进行审计、咨询或者核查；
交易，应当由独立董事认可后，提交 (二)向董事会提请召开临时股东大
董事会讨论。独立董事在作出判断前， 会；
可以聘请中介机构出具独立财务顾问 (三)提议召开董事会会议；
报告； (四)依法公开向股东征集股东权利；
(二)向董事会提议聘用或解聘会计师 (五)对可能损害公司或者中小股东权
事务所； 益的事项发表独立意见；
(三)向董事会提请召开临时股东大 (六)法律、行政法规、中国证监会规
会； 定和公司章程规定的其他职权。
(四)提议召开董事会； 独立董事行使前款第一项到第三项
(五)独立聘请外部审计机构和咨询机 职权的，应当经全体独立董事过半数
构； 同意。
(六)在股东大会召开前公开向股东征 独立董事行使第一款所列职权的，公
集投票权； 司应当及时披露。上述职权不能正常
(七)可以聘请会计师事务所对募集资 行使的，公司应当披露具体情况和理
金存放与使用情况出具鉴证报告； 由。
(八)有关法律、行政法规、部门规章、 独立董事向股东征集投票权，应当采
规范性文件、及本章程规定的其他事 取无偿的方式进行，不得采取有偿或
项。 者变相有偿方式进行征集，并向被征
独立董事行使上述职权应当取得全体 集人充分披露具体投票意向等信息。
独立董事的二分之一以上同意。
独立董事向股东征集投票权，应当采
取无偿的方式进行，不得采取有偿或
者变相有偿方式进行征集，并向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。
第一百一十 独立董事应当对下列上市公司重大事 下列事项应当经公司全体独立董事
二条 项发表独立意见：
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