股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2018-146
杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2018年4月2日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《2017年年度报告》及其摘要
公司7名董事对此议案进行了表决。
《2017年年度报告》的具体内容于 2018年4月16日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》的具体内容于2018年4月16
日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2.《2018年第一季度报告》全文及正文
公司7名董事对此议案进行了表决。
《2018年第一季度报告》的具体内容于2018年4月16日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告摘要》的具体内容于2018年4
月16日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3.《2017年总经理工作报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”
和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
4.《2017年董事会工作报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
5.《2017年度审计报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2017年度审计报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
6.《2017年度财务决算报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
报告期公司实现营业收入 309,809,917.16 元，同比增长 5.77%；营业成本
197,620,238.11元，同比增长9.57%；销售费用36,376,519.05元，同比增长7.75%；
管理费用49,852,242.24元，同比增长7.21%；财务费用-6,561,027.80元，同比降
低31.31%；营业利润51,790,911.29元，同比增长34.68%；所得税费用7,086,029.82
元，同比增长9.64%；净利润45,902,281.43元，同比增长1.30%。
报告内容参见公司《2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”
和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
7.《关于公司2017年度利润分配预案》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
经审计，公司2017年度实现的净利润为45,902,281.43元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，按公司实现的净利润45,902,281.43元，提取10%
法定盈余公积4,590,228.14元，加上年初未分配利润174,387,357.91元，减去2016
年分红12,000,000.00元，2017年末累计实现可供股东分配利润为203,699,411.20
元。
公司2017年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经
营和长远发展的前提下，董事会提出 2017 年度利润分配预案为：拟以总股本
150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），共分
配现金红利8,400,000.00元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润
结转以后年度。
上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。
上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2018年4月16
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
8.《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案 公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
9.《关于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易
额度的预计》的议案
公司4名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民、辛德春已回避
表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司2017年度日常关联交易额度的确认及2018年度日常关联交易额度的预计
公告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2018年4月16
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
10.《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案 公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
11.《关于会计政策变更》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2018年4月16
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
12.《关于坏账核销》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于坏账核销的公告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2018年4月16
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
13.《内部控制自我评价报告》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
具体请详见2018年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《内部控制自我评价报告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2018年4月16
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
14.《公司2018年度董监高薪酬安排》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
2018 年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪
酬安排具体如下：
序号 姓名 职务 1-12月份收入
1 王正喜 独立董事 60000.00
2 郑云瑞 独立董事 60000.00
3 徐文光 独立董事 60000.00
4 石扬 董事 总经理 300000.00
5 石义民 董事 董事长 240000.00
6 程迪尔 董事 董秘副总
