002766 深市 索菱股份

    证券代码：002766        证券简称：索菱股份    公告编号：2022-121
                  深圳市索菱实业股份有限公司

                第五届监事会第一会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会于 2022
年 12 月 28 日以电子邮件、电话、微信等方式发出召开第五届监事会第一次会议
的通知，并于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行，本次
会议由拟任监事会主席黄洁蓉女士主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，达到法定人数。会议符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事
会主席的议案》。

    同意选举黄洁蓉女士为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

    特此公告。

                                          深圳市索菱实业股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2022 年 12 月 29 日