股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2020-019
深圳汇洁集团股份有限公司
关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开
了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十一次会议审议通过《深圳汇洁集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查。
2019 年 4 月 25 日，公司通过内部公告系统、公告栏对激励对象名单予以公
示，并于 2019 年 5 月 8 日披露《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对
象名单审核意见及公示情况说明》。
2、2019 年 5 月 16 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得批准，董事会被授权办理本次股权激励相关事宜。
3、2019 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十
二次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》，
确定授予日为 2019 年 6 月 4 日，向 501 名激励对象定向发行本公司人民币 A 股
普通股股票 2,292.5 万股，授予价格为每股 4.13 元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行核实，并发表核查意见。
4、2019 年 6 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划授予登记工作，
并披露了《关于 2019 年限制性股票授予完成公告》，限制性股票的上市日期为
2019 年 6 月 18 日。
5、2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十六次会议审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次部分激励股份回购注销的情况说明
1、回购注销的原因及数量
（1）2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象 14 人因离职、不胜任岗
位工作并降职后不再适合成为激励对象，上述 14 名激励对象已获授但未解除限售股票合计 27 万股限制性股票将由公司回购并注销；
（2）2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象 4 人因 2019 年度个人业
绩考核不合格，上述 4 名激励对象已获授但未解除限售股票合计 1.5 万股限制性股票将由公司回购并注销；
根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注
销上述 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 28.5 万股。
2、回购注销的价格及定价依据
2019 年限制性股票激励计划的授予价格为每 4.13 元。依据公司《2019 年限
制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司不对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此回购注销的价格即为授予价格为每股 4.13 元。
3、回购注销的相关内容
回购股票种类 限制性股票
回购股票总数（股） 285,000
限制性股票的回购价格（元/股） 4.13
回购注销总数占本计划限制性股票总数的比例 1.24%
回购注销总数占公司现有总股本的比例 0.07%
回购资金总额（元） 1,177,050
资金来源 自有资金
4、回购注销前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 增减（股）
数量（股） 比例 （+-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 228,055,205 55.39% -285,000 227,770,205 55.36%
高管锁定股 205,130,205 49.82% 205,130,205 49.86%
股权激励限售股 22,925,000 5.57% -285,000 22,640,000 5.50%
二、无限售条件股份 183,669,795 44.61% 183,669,795 44.64%
三、股份总数 411,725,000 100.00% -285,000 411,440,000 100.00%
三、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会影响公司《2019 年限制性股票激励计划
（草案）》的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。
四、独立董事意见
本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及有关法律、法规和规范性的规定，符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的规定，不会影响公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、律师法律意见的结论性意见
本次回购注销部分限制性股票相关事宜，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，已履行了现阶段应履行的法定程序，尚需经公司股东大会审议批准。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、律师法律意见。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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