深圳汇洁集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
2014年3月25日，深圳汇洁集团股份有限公司（“公司”）2014年第一次临时股东大会以通讯方式召开。本次会议出席股东共30名，所持有表决权股份数为162,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等的相关规定。
经本次会议逐项审议，形成如下决议：
一、《关于调整<关于深圳汇洁集团股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人
民币普通股股票并上市的议案>的议案》
表决结果：赞成162,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股；
二、《关于<关于授权董事会办理深圳汇洁集团股份有限公司申请首次公开发行人
民币普通股股票并上市相关事宜的议案>延期的议案》
表决结果：赞成162,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股；
三、《关于调整<关于深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资
项目的议案>的议案》
表决结果：赞成162,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股；
四、《关于深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议
案》
表决结果：赞成162,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股；
五、《关于审议<关于稳定深圳汇洁集团股份有限公司股价的预案>的议案》
表决结果：赞成162,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股；
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六、《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决结果：赞成162,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股；
七、《关于审议<深圳汇洁集团股份有限公司中长期分红规划>的议案》
表决结果：赞成162,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股；
八、《关于就深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公
开承诺的议案》
表决结果：赞成162,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股；
九、《关于与国信证券股份有限公司重新签订主承销协议的议案》
表决结果：赞成162,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（下页无正文，为签署页）
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（本页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议之签署页）
股东签名：
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林升智
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吕兴平
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（本页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议之签署页）
股东签名：
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何松春 雷涛
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李婉贞 董小英
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刘铁兵 季振中
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张艳霞 招永垣
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何喆 黄绘
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袁信
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（本页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议之签署页）
股东签名：
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龚敏高 周猛
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熊雯 熊玉莲
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胡大新 林少华
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徐清海 曾宪国
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吴月慧
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（本页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议之签署页）
股东签名：
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刘惠琴 林晓文
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廖坚明 林乾华
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林燕华 方旭唐
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林苗 林雪柔
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（本页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议之签署页）
董事签名：
林升智 吕兴平
何松春 周猛
刘铁兵 李婉贞
张汉斌 薛义忠
刘志强
股东代表监事签名：
胡大新 张艳霞
职工代表监事签名：
曾宪江
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