证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-009
浙江省建设投资集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 2 月 23 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十二次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯形式召开。会
议通知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事 12 人，实际
出席董事 12 人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
公司子公司浙江省建工集团有限责任公司（以下简称“浙江建工”）为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，以满足日常经营资金需求，浙江建工将施工升降机、塔式超重机等设备以售后回租的方式与浙江省富浙融资租赁有限公司（以下简称“富浙租赁”）进行融资租赁交易，
该次融资金额（租赁物转让价款）为人民币 25,000 万元，租赁期 2 年，融资利率不超过 4.65%。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；富浙租赁的控股股东为浙江省国有资本运
营有限公司，与浙江建工系为同一控股股东控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，公司董事甄建敏作为关联方回避表决。
二、审议通过了《关于调整公司第四届董事会相关委员会成员的议案》
董事会现调整第四届董事会相关委员会成员，召集人和具体委员名单如下：
（1）战略委员会成员
主任委员：沈德法
委 员：沈德法、杨杨、谢鹏
（2）审计委员会成员
主任委员：张美华
委 员：张美华、沈康明、杨杨
（3）提名委员会
主任委员：杨杨
委 员：杨杨、张美华、陈光锋
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二三年二月二十四日
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