002761 深市 浙江建投

证券代码：002761              证券简称：浙江建投            公告编号：2022-068
              浙江省建设投资集团股份有限公司

                  关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于近日收到独立董事郭剑锋先生的书面辞职报告，郭剑锋先生因在公司连续担任独立董事已超过6年，根据深圳证券交易所及上市公司的相关规定，郭剑锋先生辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

    由于郭剑锋先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郭剑锋先生仍将按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定继续履行职责。截至本公告披露日，郭剑锋先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

    郭剑锋先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，发挥了积极作用。公司及董事会对郭剑锋先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告

                                                  浙江省建设投资集团股份有限公司
                                                            董事会

                                                      二零二二年八月二十二日