证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-066
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2020 年 8 月 31 日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2020 年 8 月 31 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2020 年 8 月
31 日上午 9:15 至 2020 年 8 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室。
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长杨剑先生。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 18 人，代表公司股份
41,138,695 股，占公司有表决权股份总数的 46.75％。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 15 人，代表公司股份
39,021,195 股，占公司有表决权股份总数的 44.34％。
（2）通过网络投票的股东 3 人，代表公司股份 2,117,500 股，占公司有表
决权股份总数的 2.41%。
（3）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；北京市天元律师事务所刘雯律师和王蕾律师对此次股东大会进行见证。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
表决结果：同意票 15,995,838 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 4,436,475 股，占出席会议的中小投
资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%。
关联股东泰豪集团有限公司回避表决，上述股东合计持有 25,142,857 股。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、会议经过逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方
案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意票 15,995,838 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 4,436,475 股，占出席会议的中小投
资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份
关联股东泰豪集团有限公司回避表决，上述股东合计持有 25,142,857 股。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意票 15,995,838 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 4,436,475 股，占出席会议的中小投
资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%。
关联股东泰豪集团有限公司回避表决，上述股东合计持有 25,142,857 股。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 发行对象和认购方式
表决结果：同意票 15,995,838 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 4,436,475 股，占出席会议的中小投
资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%。
关联股东泰豪集团有限公司回避表决，上述股东合计持有 25,142,857 股。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04 发行价格和定价原则
表决结果：同意票 15,995,838 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 4,436,475 股，占出席会议的中小投
资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%。
关联股东泰豪集团有限公司回避表决，上述股东合计持有 25,142,857 股。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意票 15,995,838 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 4,436,475 股，占出席会议的中小投
资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%。
关联股东泰豪集团有限公司回避表决，上述股东合计持有 25,142,857 股。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06 募集资金用途
表决结果：同意票 15,995,838 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 4,436,475 股，占出席会议的中小投
资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%。
关联股东泰豪集团有限公司回避表决，上述股东合计持有 25,142,857 股。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意票 15,995,838 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 4,436,475 股，占出席会议的中小投
资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%。
关联股东泰豪集团有限公司回避表决，上述股东合计持有 25,142,857 股。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意票 15,995,838 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 4,436,475 股，占出席会议的中小投
资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%。
关联股东泰豪集团有限公司回避表决，上述股东合计持有 25,142,857 股。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意票 15,995,838 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 4,436,475 股，占出席会议的中小投
资者的有表决权股份总数 100.00%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10 本次发行决议有效期
表决结果：同意票 15,995,838 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资
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