002760 深市 凤形股份

    安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
    第二届董事会2012年第一次会议决议
    安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2012年第一次会议
（以下简称“本次会议”）于2012年2月29日上午9:00在公司会议室召开。本次会议应到董
事9名，实际到会9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长陈
宗明先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议，以举手表决的方式通过了以下决议：
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