002758 深市 浙农股份

  证券代码：002758        证券简称：浙农股份      公告编号：2023-039 号

                浙农集团股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四
届董事会第三十二次会议与第四届监事会第二十八次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交 2022 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜，现将有关情况公告如下：

    一、注册资本拟变更情况

    截至 2023 年 2 月 28 日收市，“华通转债”累计转股 22,729,924 股，公司总
股本因“华通转债”转股累计增加 22,729,924 股。公司已经全额赎回截至赎回登
记日（2023 年 2 月 28 日）收市后在中登公司登记在册的“华通转债”。2023
年 3 月 9 日，因无“华通转债”继续流通或交易，“华通转债”不再具备上市条件而摘牌。“华通转债”累计转股 22,729,924 股，其中已有 157,162 股在前期确认。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（上会浙报字[2023]
第 230 号），截至 2023 年 4 月 3 日，公司已确认可转换公司债券转为股本合计
22,572,762 元。

    受可转换公司债券转股因素，公司拟将注册资本由 499,943,037 元变更为
522,515,799 元，股本由 499,943,037 股变更为 522,515,799 股。

    二、修订《公司章程》情况

    鉴于公司注册资本发生变更以及《未来三年（2022 年－2024 年）股东回报
规划》的修改，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、其他说明

    本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2022 年度
股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长进行章程修订，公司相关部门负责办理工商登记具体事宜。

    特此公告。

                                          浙农集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日