002758 深市 浙农股份

    证券代码：002758    证券简称：浙农股份    公告编号：2022-086 号

    债券代码：128040    债券简称：华通转债

                浙农集团股份有限公司

      关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于选举公司战略委员会委员的议案》。《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  2022年9月13日，公司董事钱木水先生因退休辞去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会战略委员会委员以及副总经理职务。具体内容详见2022年9月14日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》（公告编号：2022-080号）。

  为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会
第二十八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于选举公司战略委员会委员的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名王华刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会换届完成之日止。董事会同意补选其为公司第四届董事会战略委员会委员，待股东大会审议通过选举王华刚先生为第四届董事会非独立董事后生效，任期与其董事任期一致。调整后，公司战略委员会委员为包中海、曾跃芳、王华刚、曹勇奇、吕圭源，其
中包中海为战略委员会主任委员。王华刚先生的简历详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-082 号）。
  本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人提名事项出具了同意的独立意见，具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。

                                          浙农集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 11 日