证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-091 号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2019 年 10 月 27 日 15:00 至 2019 年 10 月 28 日 15:00；
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 10 月 28 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年10月27日15:00
至 2019 年 10 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长汪路平先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人） 95 名，代表有表决权的股
份为 116,800,223 股，占公司有表决权股份总数的 55.5811 %。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 14 名，代表有表决权的股份为
99,364,186 股，占公司有表决权股份总数的 47.2839 %；
2、网络投票情况
通过网络投票方式参与本次会议表决的股东 81 名，代表有表决权的股份
17,436,037 股，占公司有表决权股份总数的 8.2972%；
3、参加投票的中小投资者情况
参加现场投票和网络投票的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表 93 名，代表有表决权的股份 41,502,473 股，占公司有表决权股份总数的 19.7496 %。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所李伟一律师、周理君律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》
关联股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、钱木水、沈剑巢、朱国良、倪赤杭、詹翔、方震霄回避表决，本议案出席会议所有有效表决权股份总数为23,789,598 股，表决情况如下：
表决结果：同意 23,636,798 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.3577%；反对 79,700 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 0.3350%；弃权 73,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.3073%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,636,798 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.3577%；反对 79,700 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3350%；弃权 73,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3073%。
本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审计通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
关联股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、钱木水、沈剑巢、朱国良、倪赤杭、詹翔、方震霄回避表决，本议案出席会议所有有效表决权股份总数为23,789,598 股，表决情况如下：
2.1 本次交易的整体方案
表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出
席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 2.1018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1018%。
2.2 交易对方
表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出
席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 2.1018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1018%。
2.3 标的资产
表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出
席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 2.1018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1018%。
2.4 交易价格及定价依据
表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出
席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 2.1018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1018%。
2.5 交易对价的支付方式
表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出
席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 2.1018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1018%。
2.6 发行股份的种类、每股面值、上市地点
表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出
席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 2.1018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1018%。
2.7 发行价格及定价依据
表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出
席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 2.1018%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权 500,000 股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份
2.8 发行方式、发行对象及发行数量
表决结果：同意 23,136,798 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 97.2559%；反对 152,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份
总数的 0.6423%；弃权 500,000 股（其中，因未投票默认弃权
