002757 深市 南兴股份

证券代码：002757        证券简称：南兴股份      公告编号：2021-001 号
                        南兴装备股份有限公司

                  关于董事会和监事会延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期于
2021 年 1 月 4 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人
的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

  在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

  公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                                南兴装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二一年一月四日