证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2020-031 号
南兴装备股份有限公司
2019 年度利润分配资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开第三
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2019 年财务概况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2020]007309 号标准无保留意见的审计报告。2019 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 204,245,375.55 元，计提法定盈余公积
13,376,303.24 元，期初未分配利润 421,414,074.28 元，截至 2019 年 12 月 31 日
可供分配的利润为 612,283,146.59 元。
二、2019 年度利润分配预案基本内容
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至第三届董
事 会 第 二 十 四 次 会议 召 开 日公司 总股本 扣除拟回购注销的股份后的
196,978,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计
派发现金股利人民币 59,093,613 元（含税），剩余未分配利润 553,189,533.59 元结转以后年度分配；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5
股, 共计转增 98,489,355 股，转增后公司总股本变更为 295,468,065 股。上述分
配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照上述分配比例不变的原则进行调整。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、大华审字[2020]007309 号《2019 年度审计报告》。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十三日
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