证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-050号
南兴装备股份有限公司
2018年度利润分配资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2018年财务概况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2019]007634号标准无保留意见的审计报告2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为163,595,744.85元，计提法定盈余公积11,290,973.55元，期初未分配利润334,799,747.78元，截至2018年12月31日可供分配的利润为487,104,519.08元。
二、2018年度利润分配预案基本内容
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至2018年12月31日公司总股本131,381,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），共计派发现金股利人民币65,690,525.00元（含税），剩余未分配利润421,413,994.08元结转以后年度分配。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股,共计转增65,690,525股，转增后公司总股本变更为197,071,575股。若董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后，股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本数为基数对分配比例
进行调整。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、大华审字[2019]007634号《2018年度审计报告》。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
