证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-056号
南兴装备股份有限公司
二〇一七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月18日（周五）14:30
网络投票时间：2018年5月17日（周四）至2018年5月18日（周五）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日（周五）的交易时间，即：9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日（周四）15:00至2018年5月18日（周五）15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年5月11日（周五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，所持（代表）股份数70,889,300股，占公司有表决权股份总数的63.8435%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共9名，代表股份70,849,000股，占公司总股本的63.8072%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共2名，所持（代表）股份数40,300股，占公司有表决权股份总数的0.0363%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意40,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,889,300股，反对股数0股，弃权股数0股，赞
成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者（指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意1,360,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意40,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,889,300股，反对股数0股，弃权股数0股，赞
成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,360,300股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意40,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,889,300股，反对股数0股，弃权股数0股，赞
成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,360,300股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意40,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,889,300股，反对股数0股，弃权股数0股，赞
成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,360,300股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意40,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,889,300股，反对股数0股，弃权股数0股，赞
成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,360,300股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于<2018年度董事薪酬方案>的议案》
关联股东东莞市南兴实业投资有限公司、林旺南、詹谏醒、詹任宁、林旺荣、杨建林回避表决。
现场表决情况：同意1,500,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意40,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数1,540,300股，反对股数0股，弃权股数0股，赞
成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,360,300股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司独立董事津贴调整的议案》
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意40,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,889,300股，反对股数0股，弃权股数0股，赞
成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,360,300股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于<2018年度监事薪酬方案>的议案》
关联股东檀福华回避表决。
现场表决情况：同意70,749,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意40,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,789,300股，反对股数0股，弃权股数0股，赞
成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,360,300股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意40,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,889,300股，反对股数0股，弃权股数0股，赞
成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,360,300股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意40,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,889,300股，反对股数0股，弃权股数0股，赞
成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,360,300股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2018-2020年）>的议案》
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意40,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,889,300股，反对股数0股，弃权股数0股，赞
成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,360,300股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过了《关于投资拟设立南兴装备（无锡）有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意40,300股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,889,300股，反对股数0股，弃权股数0股，赞
成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意1,360,300股，占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权
