证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-036号
南兴装备股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三
届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将
有关事项公告如下：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司 ”）确认 2017 年度归属于上市公司股东的净利润108,188,737.48元。
公司制定2017年度利润分配预案如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至 2017年 12月31日公司总股本111,036,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币3,331.08万元（含税）。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
