证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-071号
南兴装备股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年11月8日（周三）下午14:30
网络投票时间：2017年11月7日（周二）至2017年11月8日（周三）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月8日（周三）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月7日（周二）下午15:00至2017年11月8日（周三）下午15:00任意时间。
2、股权登记日：2017年10月31日（周二）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，所持（代表）股份数75,790,654股，占公司有表决权股份总数的69.3165%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共8名，代表股份70,639,000股，占公司总股本的64.6049%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共8名，所持（代表）股份数5,151,654股，占公司有表决权股份总数的4.7116％。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》。
现场表决情况：同意70,639,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,146,754股，反对4,900股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数75,785,754股，反对股数4,900股，弃权股数0股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9935%。
其中：中小投资者（指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意6,416,754股，占出席会议中小股东所持股份的99.9237%；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0763%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
二、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
2.1、本次重大资产重组的整体方案
现场表决情况：同意70,639,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,146,754股，反对4,900股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数75,785,754股，反对股数4,900股，弃权股数0股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9935%。
其中：中小投资者表决结果：同意6,416,754股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9237%；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0763%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.2、本次购买资产方案
2.2.1、本次购买资产的标的资产
现场表决情况：同意70,639,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,146,754股，反对4,900股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数75,785,754股，反对股数4,900股，弃权股数0股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9935%。
其中：中小投资者表决结果：同意6,416,754股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9237%；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0763%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.2、本次购买资产的交易对方
现场表决情况：同意70,639,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,146,754股，反对4,900股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数75,785,754股，反对股数4,900股，弃权股数0股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9935%。
其中：中小投资者表决结果：同意6,416,754股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9237%；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0763%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.3、本次购买资产交易价格、定价依据和交易方式
现场表决情况：同意70,639,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,146,754股，反对4,900股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数75,785,754股，反对股数4,900股，弃权股数0股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9935%。
其中：中小投资者表决结果：同意6,416,754股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9237%；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0763%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.4、本次发行的发行对象及发行方式
现场表决情况：同意70,639,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,146,154股，反对5,500股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数75,785,154股，反对股数5,500股，弃权股数0股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9927%。
其中：中小投资者表决结果：同意6,416,154股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9144%；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0856%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.5、本次发行股票的种类和面值
现场表决情况：同意70,639,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,146,154股，反对5,500股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数75,785,154股，反对股数5,500股，弃权股数0股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9927%。
其中：中小投资者表决结果：同意6,416,154股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9144%；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0856%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.6、本次发行股票的价格及定价依据
现场表决情况：同意70,639,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,146,154股，反对5,500股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数75,785,154股，反对股数5,500股，弃权股数0股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9927%。
其中：中小投资者表决结果：同意6,416,154股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9144%；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0856%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.7、本次发行股票的数量
现场表决情况：同意70,639,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,146,154股，反对5,500股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数75,785,154股，反对股数5,500股，弃权股数0股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9927%。
其中：中小投资者表决结果：同意6,416,154股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9144%；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0856%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.8、本次发行股票的认购方式
现场表决情况：同意70,639,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,146,154股，反对5,500股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数75,785,154股，反对股数5,500股，弃权股数0股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9927%。
其中：中小投资者表决结果：同意6,416,154股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9144%；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0856%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.9、本次发行股票的锁定期安排
现场表决情况：同意70,639,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,146,154股，反对5,500股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数75,785,154股，反对股数5,500股，弃权股数0股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9927%。
其中：中小投资者表决结果：同意6,416,154股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9144%；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0856%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.2.10、业绩承诺和奖励
现场表决情况：同意70,639,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,146,754股，反对4,900股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数75,785,754股，反对股数4,900股，弃权股数0股，
赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9935%。
其中：中小投资者表决结果：同意6,416,754股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9237%；反对4,900股，占出席
