002756 深市 永兴材料

证券代码：002756          证券简称：永兴材料      公告编号：2021-097 号
              永兴特种材料科技股份有限公司

  关于2021年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 5 月 16 日、
2021 年 6 月 7 日召开第五届董事会第十三次临时会议、2021 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等与公司非公开发行 A股股票相关的方案。

  根据公司申报准备工作的安排，公司于 2021 年 11 月 22 日召开第五届董事会第
十七次临时会议，审议通过了《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订，现就 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

  预案章节          章节内容                        主要修订内容

  特别提示    特别提示            更新本次非公开发行已履行的决策程序

                                      报告期变更为 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年
    释义      释义                1-9 月；

                                      报告期各期末变更为 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12
                                      月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 9 月 30 日

                二、本次非公开发行的  更新锂电材料市场情况；

                背景和目的          公司的经营数据更新至 2021 年 9 月 30 日

第一节 本次非公  六、本次发行是否导致  更新截至本预案公告日高兴江先生持股情况；

 开发行股票方案  公司控制权发生变化  更新本次发行完成后高兴江先生持股比例

    概要      八、本次发行方案取得

                批准的情况以及尚需  更新本次非公开发行已履行的决策程序

                呈报批准的程序

 第二节 董事会  二、本次募集资金投资  更新锂电材料市场情况；

 关于本次募集资  项目的必要性与可行  公司的经营数据更新至 2021 年 9 月 30 日

 金使用的可行性  性

    分析      三、本次募集资金投资  更新年产 2 万吨电池级碳酸锂项目审批情况：包括项


                项目的基本情况      目建设用地与环评批复情况；

                                      更新 180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目审
                                      批情况：包括项目建设用地与环评批复情况；

                                      更新年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目审
                                      批情况：环评批复情况

第四节 公司利润  二、公司最近三年利润

 分配政策和执行  分配及未分配利润的  更新 2020 年度利润分配履行的决策程序与实施进展
    情况      使用情况

  《永兴特种材料科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
  特此公告。

                                      永兴特种材料科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 23 日