002753 深市 永东股份

证券代码：002753        证券简称：永东股份        公告编号：2020-028
债券代码：128014        债券简称：永东转债

          山西永东化工股份有限公司

 关于董事会在预算范围内授权董事长、总经理签署“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”相关重
              大建设合同的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会情况概述及授权经营层内容

    （一）董事会情况概述

    公司于2020年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会在预算范围内授权董事长、总经理签署“煤焦油精细加工及特种炭黑综合
利用项目”相关重大建设合同的议案》。

    （二）董事会授权董事长、总经理内容

    董事会同意在预算范围内授权董事长、总经理签署“煤焦油精细加工及特
种炭黑综合利用项目”相关重大建设合同。

    二、合同审议程序

    凡计划订立的在预算范围内的“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”建设相关重大合同，根据合同性质及金额大小由总经理办公会审议同意，董事
会授权委托董事长、总经理签字并加盖公章后生效。

    三、对上市公司的影响

  “煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目” 围绕公司主营业务展开，符
合国家产业政策、行业发展方向及公司未来发展规划，项目顺利实施后，公司

炭黑产能持续扩大，规模效益显著，煤焦油精深加工领域的产业链将进一步延伸，精细加工能力得到进一步提升，公司的产品结构得到进一步优化，有利于公司产业链向高端化、差异化迈进，为公司产业升级奠定良好的基础，增强公司的核心竞争力。

    四、董事会意见

    董事会认为，本次授权董事长、总经理的事项，充分考虑公司“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”准备建设的实际需要，有利于提高该项目建设相关合同的审批效率，优化工作流程，加快该项目建设的实施进度，符合公司整体发展的需要。董事会同意在预算范围内对董事长、总经理签署“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”相关重大建设合同进行授权。

    五、备查文件

    公司第四届董事会第七次会议决议

    特此公告。

                                      山西永东化工股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年四月二十七日