证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-076
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于董事会在预算范围内授权董事长、总经理签署“年产4万吨煤系针状焦项目”相关重大建设合同的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会情况概述及授权经营层内容
（一）董事会情况概述
公司于2018年12月7日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于董事会在预算范围内授权董事长、总经理签署“年产4万吨煤系针状焦项目”相关重大建设合同的议案》。
（二）董事会授权董事长、总经理内容
董事会同意在预算范围内授权董事长、总经理签署“年产4万吨煤系针状焦项目”相关重大建设合同。
二、合同审议程序
凡计划订立的在预算范围内的“年产4万吨煤系针状焦项目”建设相关重大合同，根据合同性质及金额大小由总经理办公会审议同意，董事会授权委托董事长、总经理签字并加盖公章后生效。
三、对上市公司的影响
“年产4万吨煤系针状焦项目”符合国家产业政策、行业发展方向及公司未来发展规划，是围绕公司主营业务展开，项目顺利实施后，公司煤焦油加工
领域的产业链将进一步延伸，精细加工能力得到进一步提升，公司的产品结构得到进一步改善，为公司产业升级奠定良好的基础，增强公司的核心竞争力。
四、董事会意见
董事会认为，本次授权董事长、总经理的事项，充分考虑公司“年产4万吨煤系针状焦项目”准备建设的实际需要，有利于提高该项目建设相关合同的审批效率，优化工作流程，加快该项目建设的实施进度，符合公司整体发展的需要。董事会同意在预算范围内对董事长、总经理签署“年产4万吨煤系针状焦项目”相关重大建设合同进行授权。
备查文件
1、第四届董事会第一次临时会议决议
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日
