深圳市易尚展示股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月31日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：刘梦龙先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
1、出席本次会议的股东（或授权代理人，下同）共15人，代表股份52,071,402股，占公司股份总数（154,600,613股）的比例为33.6812%。其中：（1）出席现场会议的股东共8人，代表股份49,134,002股，占公司股份总数的比例为31.7812%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共7人，代表股份2,937,400股，占公司股份总数的比例为1.9000%。
2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共9人，代表有表决权的股份3,217,526股，占公司总股本的2.0812%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，律师列席了本次股东大会。
三、议案审议及表决情况
（一）审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意52,051,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9614%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,197,426股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3753%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6247%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意52,051,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9614%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,197,426股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3753%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6247%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意52,051,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9614%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,197,426股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3753%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6247%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于2018年度审计报告的议案》
表决情况：同意52,051,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9614%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,197,426股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3753%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6247%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意52,051,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9614%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,197,426股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3753%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6247%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
案》
表决情况：同意52,051,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9614%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,197,426股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3753%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6247%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意52,051,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9614%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,197,426股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3753%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6247%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决情况：同意52,051,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9614%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,197,426股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3753%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6247%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
数的99.9614%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,197,426股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3753%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6247%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意52,051,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9614%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,197,426股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3753%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6247%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意52,051,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9614%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,197,426股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3753%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6247%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十二）审议通过了《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意52,051,102股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9610%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意3,197,226股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3691%；反对20,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6309%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十三）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意52,051,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9614%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,197,426股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3753%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6247%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十四）审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意52,049,802股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9585%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权1，500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,195,926股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3287%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6247%；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0466%。
表决结果：通过。
（十五）审议通过了《关于会计政策
