股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-012
昆明龙津药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年4月6日以书面通知、专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，现场会议于2018年4月16日在公司办公大楼五楼会议室召开。会议采用现场书面表决与通讯表决相结合的方式，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中周晓南、孙汉董、黄晓晖以通讯方式完成审议和表决。公司监事会成员列席会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2017年年度报
告>全文及摘要的议案》。
本议案详见公司于2018年4月18日披露的《2017年年度报告》全文（公
告编号：2018-016）及《2017年年度报告》摘要（公告编号：2018-017）。
二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2017年度
董事会工作报告>的议案》。
《公司2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》相关章节。
三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2017年度
财务决算报告>的议案》。
本议案详见公司于2018年4月18日披露的《公司2017年度财务决算报告》
（公告编号：2018-013）。
四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2018年度
财务预算报告>的议案》。
本议案详见公司于2018年4月18日披露的《公司2018年度财务预算报告》
（公告编号：2018-014）。
五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2018年度
审计机构的议案》。
经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2018 年审计机构，聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照上年标准，与会计师事务所协商确定。
六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度利润
分配预案的议案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2018）160068号审计报告，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司2017年合并报表归属于上市公司股东的净利润 35,159,528.21 元，加年初未分配利润227,414,870.33元，减去本年提取的盈余公积3,556,752.63元，扣除2017年已实施的上年度利润分配方案中现金分红 60,075,000.00元，本年度公司可供股东分配的利润198,942,645.91元。本年度资本公积余额112,771.16元，本年度法定盈余公积余额45,984,789.22元。
公司2017年利润分配预案为：以公司股份总数400,500,000股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利1,201.50万元
（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2017年度内部
控制自我评价报告>的议案》。
本议案详见公司于2018年4月18日披露的《2017年度内部控制自我评价
报告》（公告编号：2018-015）。
八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2017年度总经
理工作报告>的议案》。
九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2017
年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定将于2018年5月8日召开2017年年度股东大会，会议通知
详见公司2018年4月18日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公
告编号：2018-020）。
上述第一、二、三、四、五、六项议案需提交2017年年度股东大会审议。
公司独立董事将在年度股东大会述职。
公司独立董事已对上述相关议案出具独立意见，详见公司2018年4月18
日披露的《独立董事关于2017年年度报告及相关事项的独立意见》（公告编号：
2018-023）。
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备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立意见；
3、经全体董事、高级管理人员签字的定期报告确认意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
2018年4月16日
