证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-088 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会
议通知于 2021 年 11 月 25 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2021 年 12 月 6 日
在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事长颜昌绪先生、独立董事周洁敏女士、独立董事吉利女士、独立董事刘云平先生、独立董事李天民先生以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提名颜亚奇先生、何颉先生、何鹏先生、邹涛先生、陈曦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名花荣军先生、林晓安先生、何云先生、毕超女士为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，同意将前述候选人提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）关于提名颜亚奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于提名何鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于提名邹涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）关于提名陈曦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）关于提名花荣军先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）关于提名林晓安先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）关于提名何云先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）关于提名毕超女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案（一）至（九）需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。股东大会选举公司第五届董事会董事采用累积投票制，非独立董事和独立董事选举将分开进行。
独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
公司第五届董事会候选人简历附后。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
（十）关于投资的苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）延长经营期限等事项的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司参与投资的苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”
或“基金”）（经公司 2016 年 12 月 20 日第三届董事会第六次（临时）会议审议
通过,具体内容详见 2016 年 12 月 21 日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-054 号））2020 年 7 月决定通过先行转让并保留未来权益的方式实现从投资的项目中退出。截止 2020 年 9 月公司共计收回 3,886.83 万元。
鉴于基金的实际经营期限将于 2022 年 2 月 28 日届满，公司董事会同意合伙企
业综合考虑项目退出计划以及基金运营效率，以及根据基金合伙协议及其补充协议
的相关规定，将合伙企业经营期限由 2016 年 6 月 3 日至 2023 年 5 月 27 日变更为
2016 年 6 月 3 日至长期，将基金存续期限变更为自基金成立之日起至 2024 年 2 月
28 日。
（十一）关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、独立董事意见
公司独立董事对提名非独立董事和独立董事的事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川国光农化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议
2、四川国光农化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
附件：四川国光农化股份有限公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人
简历
四川国光农化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件：
四川国光农化股份有限公司
第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
颜亚奇先生，1979 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任公司
业务员、北京片区经理、市场部经理、总经理助理、总经理、副董事长。现任四川国光农化股份有限公司副董事长、总裁，负责公司全面运营工作。兼任子公司四川国光农资有限公司执行董事、二级子公司四川嘉智农业技术有限公司执行董事、四川简阳农村商业银行股份有限公司董事、中国农药发展与应用协会植物生长调节剂专业委员会副主任。截至本日，持有本公司40‚898‚340股（占公司股份总数的9.39%）股份。颜亚奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
何颉先生，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级人力
资源师。2002 年进入本公司，历任四川国光农化有限公司业务员、省区经理、营销经理、人力资源部经理、总经办主任，四川国光农化股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事。现任公司董事、董事会秘书、副总裁、管理者代表，负责人事行政和证券事务，分管董事会办公室（证券投资部）、发展规划部、品牌管理部、人力资源部、行政管理部，协助董事会审计委员会联系审计监察部，兼任子公司四川国光园林科技有限公司执行董事兼总经理、子公司山西浩之大生物科技有限公司董事长，四川依贝智能装备有限公司执行董事，成都松尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。截止本日，何颉先生持有公司股份 321‚575 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何颉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
何鹏先生，1973 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士
学位，高级工程师，高级注册安全工程师，国家清洁生产审核师。1996 年进入公司，历任质检科分析员、技术科主任、质管部部长、质量技术主管、生产副厂长、生产技术厂长、管理者代表、技术中心副主任、副总经理、董事。现任公司董事、副总裁、党委书记、技术中心副主任，兼任子公司四川润尔科技有限公司总经理。截止本日，何鹏先生持有公司股份 310‚408 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
邹涛先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级
园林工程师、中级农艺师、高级庄稼医生。2001 年进入公司，历任园林、农化销售经理、产品设计室主任、作物技术部部长、产品部部长，现任公司监事会主席，兼任子公司四川国光农资有限公司总经理。截至本日，未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
陈曦先生，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005
年进入公司，历任采购员、采购部主任、采购部部长、PLM 项目组组长、研发部部长。现任公司董事、研发部部长，负责新产品开发、技术改造、应用研发、生产技术支持等工作，分管公司作物技术部、研发部以及子公司成都希尔作物科技有限公司。截止本日，陈曦先生持有公司股份 1‚743‚301 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈曦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
花荣军先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任湖北沙隆达股份有限公司销售经理、推广经理、市场部副经理，浙江禾益
化工有限公司市场部经理，中国农药发展与应用协会主任、副秘书长、代秘书长。现任中国农药发展与应用协会秘书长。兼任中农立华生物科技股份有限公司独立董事、江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、浙江禾本科技股份有限公司独立董事。 截至本日，未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。花荣军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在中国证券监督管理委员会规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券
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