股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2020-086 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2020 年 8 月 10 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间为：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020 年 8 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 10 日 9:15- 15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区水阁路 16 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 88 人，代表股份 548,209,332
股，占公司有表决权的股份总数 840,386,896 股的 65.2330%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 8 人，代表股份
462,612,560 股，占公司有表决权股份总数的 55.0476%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 80 人，
代表股份 85,596,772 股，占公司有表决权股份总数的 10.1854%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 85 人，代表股份
89,848,090 股，占公司有表决权股份总数的 10.6913%。
（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 533,540,299 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 97.3242%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.6758%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 462,612,560 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 70,927,739 股，反对 14,669,033 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 75,179,057 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 83.6735%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2、审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 533,540,299 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 97.3242%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.6758%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 462,612,560 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 70,927,739 股，反对 14,669,033 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 75,179,057 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 83.6735%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 533,540,299 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 97.3242%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.6758%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 462,612,560 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 70,927,739 股，反对 14,669,033 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 75,179,057 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 83.6735%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 533,540,299 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 97.3242%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.6758%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 462,612,560 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 70,927,739 股，反对 14,669,033 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 75,179,057 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 83.6735%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.04 发行价格和定价原则
表决结果：同意 533,540,299 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 97.3242%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.6758%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 462,612,560 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 70,927,739 股，反对 14,669,033 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 75,179,057 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 83.6735%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意 533,540,299 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 97.3242%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.6758%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 462,612,560 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 70,927,739 股，反对 14,669,033 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 75,179,057 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 83.6735%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 533,540,299 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 97.3242%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.6758%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 462,612,560 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 70,927,739 股，反对 14,669,033 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 75,179,057 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 83.6735%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.07 募集资金数量和用途
表决结果：同意 533,540,299 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 97.3242%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.6758%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 462,612,560 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 70,927,739 股，反对 14,669,033 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 75,179,057 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 83.6735%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.08 未分配利润安排
表决结果：同意 533,540,299 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 97.3242%；反对 14,669,033 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.6758%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 462,612,56
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