股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-096 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于终止部分非公开发行股票募集资金项目
并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 9 月 21 日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”、“埃斯顿”）召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次
会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：
一、终止募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1044 号文核准，并经深
圳证券交易所同意，由承销商华林证券有限责任公司(后更名为华林证券股份有
限公司，以下简称“华林证券”或“主承销商”或“保荐机构”)以非公开发行
方式向 6 名特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 3,273.6135 万股，发行价为
每股人民币 29.03 元，募集资金总额为人民币 95,033.00 万元，扣除承销商承销
费、保荐费 2,014.70 万元后，承销商于 2016 年 8 月 29 日划入本公司在宁波银
行南京江宁支行营业部开立的账户(账号为：72030122000258801)人民币
93,018.30 万元。另扣审计费、律师费等发行费用 62.77 万元后，本公司募集资
金净额为 92,955.53 万元。上述募集资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊
普通合伙)审验并出具了中汇会验[2016]4104 号《验资报告》。
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》
已经本公司 2011 年 11 月 15 日公司第一届董事会第四次会议和 2011年 11 月 30
日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并经 2015 年 4 月 3 日公司第二届
董事会第五次会议和 2015 年 4 月 20 日公司 2015 年第一次临时股东大会修订完
善。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（三）募集资金的专户存储情况
本公司于2016年9月12日与上海银行股份有限公司南京分行及华林证券签
订了《募集资金三方监管协议》。本公司于 2016 年 9 月 14 日与宁波银行股份有
限公司南京江宁支行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。本公司及子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司于2016年9月21日分别与浙商银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部及华林证
券签订了《募集资金三方监管协议》；于 2017 年 11 月 11 日与上海银行股份有限
公司南京分行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》；于 2017 年 10 月 31
日与中国民生银行股份有限公司南京分行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
鉴于本公司非公开发行部分承诺投资项目已按照募集资金使用计划投资完
毕，为提高资金的使用效率，减少管理成本，本公司分别于 2018 年 11 月 16 日、
2018 年 12 月 4 日将部分募集资金专户注销。
截至 2019 年 9 月 20 日止，募集资金具体使用情况如下：
号 额（元 ）
机器人智 能制造系统研 发和产
1 业化，以 及机器人智能 化工厂 390,560,000 212,112,547 54.31%
升改造项 目
2 国家级工 程技术中心及 机器人 90,000,000 111,496,684 123.89%
产业创业 创新孵化器项 目 [注 1]
融合互联 网技术的信息 化智能
3 机器人系 统平台及企业 信息化 59,440,000 6,742,186 11.34%
平台升级 改造项目
4 基于云平 台的机器人 O2O 营销 100,000,000 67,252,503 67.25%
网络建设 项目
5 补充流动 资金 60,000,000 60,000,000 100.00%
高性能伺 服系统、机器 人专用
伺服系统 、大功率直驱 伺服系
6 统及运动 控制器产品研发和产 250,330,000 251,299,564 100.39%
业化，以 及智能化车间 升级改
造项目
合计 950,330,000 708,903,484 74.60%
[注 1] ：国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目累计投入资金
11,149.67 万元，其中募集资金投入 9,129.93 万元，自筹资金投入 2,019.74 万元。
（四）终止募集资金投资项目议案审议情况
公司于 2019 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构华林证券对该事项出具了核查意见。
本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。
二、终止募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、机器人智能制造系统研发和产业化，以及机器人智能化工厂升级改造项目
（以下简称“机器人项目”）已于 2015 年取得江宁开发区管委会出具的宁经管委外字[2015]第 19 号、第 36 号备案通知，拟研发机器人智能制造系统关键技术并实现产业化，升级改造机器人智能化工厂，主要产品为工业机器人、机器人制造单元及智能制造系统。预计总投资为 39,056 万元人民币，主要包括厂房和车间建设、购买生产和研发设备、研发投入和铺底流动资金。该项目建设期为三年，预计内部收益率为 24.72%，实施主体为公司，建设地点位于江苏省南京市江宁区吉印大道以南，苏源大道以西。
公司于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，2017 年 9 月 29 日第五次
临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。变更募集资金投资项目实施方式，拟将原募投项目中建设围绕设计、生产、服务和管理等核心环节，研发智能制造系统关键技术，形成为客户提供数字化车间和智能工厂解决方案的能力，提供机器人制造单元及智能制造系统产品，通过变更机器人项目募集资金中的 8,000 万元人民币用于收购德国的主营机器人及智能制造业务的企业---M.A.I GMBH & CO. KG（以下简称“M.A.i.”）50.01%股权。
截至2019年9月20日，机器人项目已投入募集资金21,211.25万元人民币，项目进度 54.31%，尚未使用的募集资金为 17,133.72 万元人民币。其中已投入的募集资金中有 7,097.67 万元用于支付收购 M.A.i.50.01%股权款项，
M.A.i.2019 年 1-6 月实现归属于母公司的净利润 445.88 万元。
2、基于云平台的机器人 O2O 营销网络建设项目
基于云平台的机器人 O2O 营销网络建设项目”（以下简称“O2O 项目”）已于
2015 年取得江宁开发区管委会出具的宁经管委外字[2015]第 39 号备案通知，拟建设基于公司私有云平台，拟建设工业机器人产品相关的线上电子商务平台和线下体验店，预计总投资为 10,000 万元人民币，主要包括 O2O 电子商务平台网页版、IOS 版、Android 版和微信入口，以及基于工业机器人 4S（Show、Sales、Service、System integrate）体验的门店建设等，项目建设期为两年，实施主体为公司。
《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，2017 年 12 月 28 日第
六次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。预计将自主建设转为通过与计划整合的社会产业资源、合作伙伴资源
共同合作建立工业机器人 4S 体验门店后，原 O2O 项目预算可缩减 6,220 万元；
公司拟将 O2O 项目中缩减的预算变更项目资金用途，用于支付收购扬州曙光光电自控有限责任公司（以下简称“扬州曙光”）68%股权的部分款项。
截至 2019 年 9 月 20 日，O2O 项目已投入募集资金 6,725.25 万元人民币，
项目进度 67.25%，尚未使用的募集资金为 3,541.51 万元人民币。其中已投入募集资金中有 6,220 万元用于支付收购扬州曙光 68%股权的部分款项，扬州曙光
2019 年 1-6 月共实现归属于母公司的净利润 1,038.11 万元。
3、融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造项目募集资金项目
融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造项目募集资金项目（以下简称“信息化项目”）已于 2015 年取得江宁开发区管委会出具的宁经管委外字[2015]第 40 号备案通知，拟建设公司私有云平台，并基于该平台打造新一代与互联网络技术相结合的信息化智能机器人系统，使公司能够对数据进行收集、分析和提炼，为客户提供在线监控、故障诊断及预测、运行优化等增值服务；同时对现有公司信息化管理系统进行优化升级和改造，进一步提高公司在研发、生产、采购、销售等方面的内部管理水平和效率。该项目的总投资预计为 5,944 万元，主要包括企业私有云平台及信息化管理系统相关的硬件和软件购置、实施等，其中，拟利用募集资金投入 5,944 万元。该项目建设期为三年，实施主体为公司。
截至 2019 年 9 月 20 日，该项目已投入募集资金 674.22 万元人民币，项目
进度 11.34%，尚未使用的募集资金为 5,656.92 万元人民币。
（二）终止原募投项目的原因
1、原机器人项目已初步研发智能制造系统关键技术，并已建成年产 9,000
台/套机器人及成套设备智能工厂项目，初步形成为客户提供数
