证券代码：00 2746 证券简称 ：仙坛股份 公告编号：2020-030
山东仙坛股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2020 年 3 月 20 日在公司三楼会议室召开，通知于 2020 年 3 月 9 日以电话、书
面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》
公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2019年公司经营情况和2020年经营计划。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
《公司 2019 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《公司 2019 年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”章节。
公司独立董事李存明、王全宁、彭建云向董事会提交了《2019 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。《2019 年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》
公司的董事、高级管理人员保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司 2019 年年度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2019 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
《公司 2019 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于母
公司股东的净利润 1,000,665,278.70 元（合并报表口径），母公司实现净利润893,776,093.11 元，应提取 10%法定盈余公积 89,377,609.31 元（母公司口径，下同）。年初未分配利润 542,343,933.36 元,本期已分配利润 154,564,170.77元,本年度期末未分配的利润 1,192,178,246.66 元，资本公积金余额897,955,629.83 元,盈余公积余额 172,136,265.66 元。
公司 2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本
463,692,511 为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金红利人民币185,477,004.40 元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价情况出具鉴证报告，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》
《公司2019年度内部控制规则落实自查表》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用
情 况 出 具 鉴 证 报 告 ， 详 见 本 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《山东仙坛股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》
《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为
公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，聘期为一年。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：
姓名 职务 性别 2019 年度薪酬（税前）（万元
王寿纯 董事长 男 21.48
王寿恒 董事、总裁 男 18.96
许士卫 董事、资深副总裁、财务总监 男 17.76
王斌 董事 男 11.86
李存明 独立董事 男 5
王全宁 独立董事 男 5
彭建云 独立董事 男 5
姜建平 资深副总裁 男 17.76
宋涛 原资深副总裁 男 13.32
冷胡秋 副总裁、董事会秘书 男 16.44
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