证券代码：0 02746 证券简称 ：仙坛股份 公告编号：2020-013
山东仙坛股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司已于 2020 年 1 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2020 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公
司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 2 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2
月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日 09:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 257,509,729 股，占上市公司
总股份的 55.5346％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 256,847,295 股，占上市公司总
股份的 55.3917％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 662,434 股，占上市公司总股份的
0.1429％。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 1,009,729 股，占上市公司总
股份的 0.2178％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 347,295 股，占上市公司总股份
的 0.0749％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 662,434 股，占上市公司总股份的
0.1429％。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意 257,184,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8739％；反对
324,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1261％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 684,994 股，占出席会议中小投资者所持股份的 67.8394％；反对
324,735 股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.1606％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
同意 257,184,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8739％；反对
289,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1124％；弃权 35,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％。
其中，中小投资者表决情况：
同意684,994股，占出席会议中小投资者所持股份的67.8394％；反对289,435股，占出席会议中小投资者所持股份的 28.6646％；弃权 35,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.4960％。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2.02 发行方式和发行时间
同意 257,184,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8739％；反对
297,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155％；弃权 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％。
其中，中小投资者表决情况：
同意684,994股，占出席会议中小投资者所持股份的67.8394％；反对297,435股，占出席会议中小投资者所持股份的 29.4569％；弃权 27,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.7037％。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2.03 发行价格和定价原则
同意 257,184,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8739％；反对
289,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1124％；弃权 35,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％。
其中，中小投资者表决情况：
同意684,994股，占出席会议中小投资者所持股份的67.8394％；反对289,435股，占出席会议中小投资者所持股份的 28.6646％；弃权 35,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.4960％。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2.04 发行数量
同意 257,184,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8739％；反对
297,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155％；弃权 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％。
其中，中小投资者表决情况：
同意684,994股，占出席会议中小投资者所持股份的67.8394％；反对297,435股，占出席会议中小投资者所持股份的 29.4569％；弃权 27,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.7037％。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2.05 发行对象和认购方式
同意 257,184,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8739％；反对
289,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1124％；弃权 35,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％。
其中，中小投资者表决情况：
同意684,994股，占出席会议中小投资者所持股份的67.8394％；反对289,435股，占出席会议中小投资者所持股份的 28.6646％；弃权 35,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.4960％。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2.06 募集资金用途
同意 257,184,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8739％；反对
297,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155％；弃权 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％。
其中，中小投资者表决情况：
同意684,994股，占出席会议中小投资者所持股份的67.8394％；反对297,435股，占出席会议中小投资者所持股份的 29.4569％；弃权 27,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.7037％。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2.07 限售期
同意 257,184,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8739％；反对
289,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1124％；弃权 35,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％。
其中，中小投资者表决情况：
同意684,994股，占出席会议中小投资者所持股份的67.8394％；反对289,435股，占出席会议中小投资者所持股份的 28.6646％；弃权 35,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.4960％。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2.08 上市地点
同意 257,184,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8739％；反对
297,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155％；弃权 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％。
其中，中小投资者表决情况：
同意684,994股，占出席会议中小投资者所持股份的67.8394％；反对297,435股，占出席会议中小投资者所持股份的 29.4569％；弃权 27,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.7037％。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
同意 257,184,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8739％；反对
258,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1004％；弃权 66,100 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0257％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 684,994 股，占出席会议中小投资者所持股份的 67.8394％；反对
258,635 股，占出席会议中小投资者所持股份的 25.6143％；弃权 66,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 6.5463％。
本议案为特别表决事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2.10 本次非公开发行股票申请的有效期
同意 257,184,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8739％；反对
297,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155％；弃权 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％。
其中，中小投资者表决情况：
同意684,994股，占出席会
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