证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2022-050
木林森股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称 “公司” ）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 8 月 16 日召开第四届监事会第二十
四次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》。现将具体情况公告如下：
一、监事会换届选举情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名。公司监事会提名闫玲女士、安会先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
公司第五届监事会监事任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。
公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
木林森股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 17 日
附件：第五届监事会候选人简介
一、闫玲简历
闫玲 女士，中国国籍，无境外居留权，1985 年生，硕士研究生学历。2010年加入中山木林森，历任公司财务中心物控部、数据中心、仓库管理部部长；供应链部高级部长；精益制造部经理，现任职公司运营中心人力资源部副总监。
截至本公告披露日，闫玲女士直接持有公司股份 3400 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。
二、安会简历
安会 先生，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，大专学历。2003 年至
2006 年任中山市中标集团有限公司董事长助理；2006 年至 2008 年任中山市雅居乐地产置业有限公司行政助理；2008 年起在公司任职，隶属销售中心业管部、行政中心人力资源部、总裁办稽查部，现任职于公司管理中心安监部。
截至本公告披露日，安会先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。
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